NAVIERA DEL SUR S.A.

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CUIT 33-63615294-9. (i) Por Asamblea General Ordinaria y Especial de Clase B de accionistas de fecha 01/07/2019,

se aceptó la renuncia del director titular Joaquín Lozano Torres (Clase B) y se designó a Vicente Boluda Ceballos

como Director Suplente (Clase B), quien aceptó el cargo y fijó domicilio especial conforme art. 256 ley 19.550

en la Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, piso 1, oficina 228, C.A.B.A. (ii) Por Asamblea General Ordinaria

del 10/12/2019, se resolvió designar autoridades, quedando conformado el directorio por: Presidente: Carlos

Alfonso Ruiz Moreno (Clase A); Vicepresidente: María Fernanda Ballotta (Clase A). Director Titular: Antonio María

Diosdado Cuquerella (Clase B) y Directores Suplentes: Alicia Elena Ruiz (Clase A); María Virginia Ballotta (Clase A);

y Fernando Abaroa Domínguez (Clase B). Los directores aceptaron sus cargos con excepción de Fernando Abaroa

Domínguez. Todos los directores electos fijaron domicilio especial en la Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, piso

1, oficina 228, C.A.B.A. (iii) Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Especial de Clase B de accionistas de fecha

10/12/2020, en virtud de la falta de aceptación de cargo del director electo Fernando Abaroa Domínguez (Clase B),

se designó como Director Suplente a Jorge Manuel Rosety Molins (Clase B), quien aceptó el cargo y fijó domicilio

especial conforme art. 256 ley 19.550 en la Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, piso 1, oficina 228, C.A.B.A.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/12/2020

Agustina Maria Giordano - T°: 126 F°: 722 C.P.A.C.F.

e. 29/06/2021 N° 44503/21 v. 29/06/2021