PIEDMONT S.A.

PIEDMONT S.A.

30-61561476-5 – Piedmont S.A. – Inscripción Nº 111.342

Se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de PIEDMONT S.A., a realizarse el día 12 de julio

de 2021 a las 15 horas en primer convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social, calle

Luis Viale 1867 CABA, o bien a través de videollamada, para lo cual -en oportunidad de comunicar su asistencia-

los socios deberán ejercer dicha opción e indicar una dirección de correo electrónico a la cual se enviará la

correspondiente invitación, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Motivos por los cuales se convoca a Asamblea fuera de término.

2.- Consideración de los elementos del Art. 234 ,Inc. 1° , de la Ley No. 19550 correspondientes al 35° Ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2020.

3.- Fijación de la retribución de los directores por su actuación en la sociedad durante el ejercicio económico

cerrado el 31 de diciembre de 2020, incluso en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19.550.

4.- Consideración de la gestión de los directores y sus responsabilidades.

5.- Destino del resultado del ejercicio. Consideración de eventual distribución de ganancias y/o capitalización y/o

constitución de reserva.

6.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.-

Buenos Aires, 23 de junio de 2021.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.689 - Segunda Sección 77 Martes 29 de junio de 2021

Mariela CICUTTINI

Presidente

D.N.I. 18.363.038

Designado según instrumento privado acta asamblea 38 de fecha 28/5/2019 MARIELA CICUTTINI - Presidente

e. 25/06/2021 N° 43932/21 v. 01/07/2021