EMPRESARIOS ASOCIADOS DEL SUR S.A.

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CUIT 30-66323493-1 – Avenida Vieytes Nº 1505 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio convoca a

los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el 12 de julio de 2021 a las 17,30 hs. en primera

convocatoria y a las 18,30 hs. en segunda, la que, atento el estado de emergencia sanitaria declarada por los Decretos

de Necesidad y Urgencia 260/2020, 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, el “Distanciamiento Social, Preventivo

y Obligatorio” establecido por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nos 875/ 2020, 956/2020 y 1033/2020 se

realizará de modo virtual, de conformidad con lo previsto por las Resoluciones Generales Nos 11/2020 y 46/2020

de la Inspección General de Justicia, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2. Consideración de las razones por las que se realiza la convocatoria tardía. 3. Consideración de

los documentos indicados en el art. 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades correspondiente a los ejercicios

económicos finalizados en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 4. Consideración de la gestión del

Directorio saliente. 5. Consideración del destino de los resultados. 6. Determinación del número de directores que

se van a elegir y elección de los nuevos directores por vencimiento del mandato de los salientes. 7. Los puntos

solicitados por carta documento remitida por el abogado Invernizzi, a saber: 1) Designación de dos accionistas a

firmar el acta; 2) Rendición de cuentas de las gestiones de la Presidenta; 3) Entrega de documental que certifique

la vigencia de la sociedad y su directorio actual; 4) Designación de autoridades; 5) Documentación contable

respaldatoria realizada bajo sus gestiones; 6) Actas de Asambleas y Convocatorias realizadas bajo sus gestiones;

7) Evaluación de Balance General, del Estado de Resultados, Distribución de ganancias y su documentación

respaldatoria. De conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley General de Sociedades 19.550 los

accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la

misma, dada la forma en que se realizará el acto, mediante notificación en la casilla de correo electrónico info@

crematoriodelanus.com.ar. En todos los casos los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo, y/o

datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, supuesto en que deberán informar los

datos de identificación de los apoderados que concurrirán a la asamblea, como así también la documentación que

acredite tal representación. En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la ley 19.550, los

accionistas deberán informar además, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico), a efectos de que (i)

la sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la

asamblea y (ii) la sociedad les envíe el link de acceso a la reunión. Se deja constancia que la plataforma audiovisual

a utilizar permite observar todos los requisitos impuestos por las Resoluciones Generales Nos 11/2020 y 46/2020

de la Inspección General de Justicia y otorga la posibilidad de que todos los participantes intervengan a distancia.

Se deja constancia que la casilla de correo info@crematoriodelanus.com.ar también se informa a efectos de lo

requerido por la Resolución General Nº 29/2020 de la IGJ. La documentación a considerar estará a disposición de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.690 - Segunda Sección 73 Miércoles 30 de junio de 2021

los señores accionistas en Avenida Vieytes Nº 1505 – CABA el día 05/07/2021 en el horario de 10:00 a 12:00 horas

o por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten. SANDRA SUSANA PUCHE PRESIDENTE.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 112 de fecha 12/12/2017 SANDRA SUSANA PUCHE -

Presidente

e. 24/06/2021 N° 43400/21 v. 30/06/2021