FORESTAL BOSQUES DEL PLATA S.A.

FORESTAL BOSQUES DEL PLATA S.A.

(CUIT 30-66208635-1). Se convoca a los Sres. Accionistas de Forestal Bosques del Plata S.A. (la “Sociedad”)

a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 16 de julio de 2021 a las 10:30 en

primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, bajo la siguiente

modalidad: (i) de manera presencial: en la sede social sita en la calle Suipacha 1111, piso 18º, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires; (ii) a distancia: mediante videoconferencia por medio de la plataforma “Google Meet”, en atención

al distanciamiento social, preventivo y obligatorio y/o posteriores medidas que se dicten con alcance similar,

para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2)

Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 inciso 1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2020 y de su resultado. 3) Consideración de la gestión y los honorarios del

Directorio. 4) Consideración de la gestión y honorarios de la Sindicatura. 5) Designación de Síndico Titular y

Suplente. 6) Prorroga de las acciones en cartera. Se recuerda a los Señores Accionistas que para participar en la

Asamblea deberán registrarse hasta el 12 de julio de 2021, mediante el envío de un correo electrónico a la casilla:

jan@pagbam.com indicando: (i) sus datos de contacto (nombre completo, Documento de Identidad, teléfono,

domicilio); y (ii) la modalidad de asistencia: presencial o a distancia. La Sociedad remitirá en forma electrónica

a los accionistas que se hubieran registrado un comprobante de recibo para la admisión de su participación en

la Asamblea conjuntamente con: (i) el correspondiente link de acceso, para el caso de que se hubiera notificado

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.691 - Segunda Sección 70 Jueves 1 de julio de 2021

asistencia a distancia; o (ii) el correspondiente protocolo de salubridad para el caso en que se notificara asistencia

presencial. Se deja constancia que los documentos a ser considerados por la Asamblea se encuentran a

disposición en formato digital y podrán ser solicitados por los accionistas al correo electrónico informado a los

fines de comunicar asistencia.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/3/2021 Paula Jimena CECCHINI - Presidente

e. 29/06/2021 N° 44483/21 v. 05/07/2021