MINERA DEL CARMEN S.A.

MINERA DEL CARMEN S.A.

CUIT: 30-71467743-4. Por Asamblea General Ordinaria de fecha 7 de junio de 2021 se resolvió: (i) fijar el número

de integrantes del Directorio en dos (2) Directores Titulares y un (1) Director Suplente; y (ii) designar a Marcelo

Andrés Álvarez como Presidente y Director Titular, al Sr. Santiago Victoria como Vicepresidente y Director Titular,

y al Sr. Roberto Bally como Director Suplente; y (iii) asignar en los términos del artículo 274 de la Ley General

de Sociedades las siguientes funciones especiales: al Sr. Marcelo Andrés Álvarez la de dirección, coordinación

y control de las relaciones de la Sociedad con las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con las

diversas instituciones representativas de la industria minera, de las comunidades, de los medios de comunicación y

de la sociedad civil; y al Sr. Santiago Victoria, la dirección, coordinación y control de los asuntos comunicacionales

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.691 - Segunda Sección 50 Jueves 1 de julio de 2021

de la Sociedad. Los directores designados constituyen domicilio especial en Ingeniero Enrique Butty 275, piso 11,

oficina 1, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/06/2021

TEODORO MARIA RODRIGUEZ CACERES - T°: 122 F°: 69 C.P.A.C.F.

e. 01/07/2021 N° 45506/21 v. 01/07/2021