WAGEN S.A.

WAGEN S.A.

CUIT 30-69650396-2. Por Asamblea ordinaria del 18/12/2018 se aumentó el capital social en $ 39.500.000,

llevándolo de $ 10.500.000 a $ 50.000.000. Por Asamblea Extraordinaria del 26/11/2020 se aumentó el capital

en $ 52.040.816 llevándolo de $ 50.000.000 a $ 102.040.816 reformándose el art. 5° del estatuto. Composición

del capital luego del aumento del 26/11/2020: C. 1 MANUEL FERNANDO ANTELO 4.999.999 acciones ordinarias

nominativas no endosables de $ 1 (peso Uno) de valor nominal cada una y con derecho a 1 (Un) voto por acción; C.

2. CAR ONE S.A. 45.000.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 (peso Uno) de valor nominal

cada una y con derecho a 1 (Un) voto por acción; C. 3 ESTEBAN EDUARDO ANTELO 1 acción ordinaria nominativa

no endosable de $ 1 (peso Uno) de valor nominal y con derecho a 1 (Un) voto; C. 4. MARTIN POCHAT 17.346.939

acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 (peso Uno) de valor nominal cada una y con derecho a 1

(Un) voto por acción; C. 5 HERNAN GASTON POCHAT 8.163.265 acciones ordinarias nominativas no endosables

de $ 1 (peso Uno) de valor nominal cada una y con derecho a 1 (Un) voto por acción; C. 6 JOSE MARIA KSAIRI

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.691 - Segunda Sección 13 Jueves 1 de julio de 2021

8.163.265 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 (peso Uno) de valor nominal cada una y con

derecho a 1 (Un) voto por acción; C. 7. ALDO ROBERTO ROSA 6.122.449 acciones ordinarias nominativas no

endosables de $ 1 (peso Uno) de valor nominal cada una y con derecho a 1 (Un) voto por acción; C. 8 FEDERICO

GORANSKY 5.102.041 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 (peso Uno) de valor nominal cada una

y con derecho a 1 (Un) voto por acción; C. 9 FABIAN ALEJANDRO MANUEL VALLE 2.040.816 acciones ordinarias

nominativas no endosables de $ 1 (peso Uno) de valor nominal cada una y con derecho a 1 (Un) voto por acción; C.

10 RAUL EDUARDO SOUTO 1.020.408 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 1 (peso Uno) de valor

nominal cada una y con derecho a 1 (Un) voto por acción; y C. 11 LUCAS POCHAT 4.081.633 acciones ordinarias

nominativas no endosables de $ 1 (peso Uno) de valor nominal cada una y con derecho a 1 (Un) voto por acción. Por

asamblea Ordinaria del 04/12/2020 renunciaron Esteban Eduardo Antelo (presidente), Juan Pedro Gómez López,

Sebastian Pablo Molinari (directores titulares);Juan Manuel Lardizabal, Néstor Rubén Digon, Sergio Marcelo de

Suto Nagy (directores suplentes). Se designó el nuevo directorio: Presidente: Hernán Gastón POCHAT, 18/06/1960,

argentino, casado, comerciante, DNI 14.051.555, C.U.I.T 20-14051555-9, domicilio calle La Pampa 1925, Piso 4

Departamento “P”, CABA; Directores Titulares: Lucas POCHAT, 14/07/1988, argentino, casado, empresario, DNI

33.936.415, CUIT: 20-33936415-0, domicilio calle 11 de Septiembre 1740 CABA; Nestor Ruben DIGON, 25/11/1964,

argentino, casado, empresario, DNI 17195230, CUIT: 20-17195230-2, domicilio calle Caracas 735, CABA; Paula

Andrea BASTIANELLI, 02/05/1975, argentina, casada, empresaria, DNI 24.535.390, CUIL 27-24535390-7, domicilio

calle Pettoruti 22, Ricardo Rojas, pdo. Tigre, Pcia. Bs. As.; Directores Suplentes: José María KSAIRI, 08/09/1972,

argentino, soltero, contador público, DNI22.990.097, C.U.I.T 20-22990097-9, domicilio Avenida Santa Fe 1643 Piso

5, CABA; Sergio Marcelo de SUTO NAGY, 22/4/1973, argentino, casado, empresario, DNI 23.093.358; CUIT: 20-

23093358-9, domicilio calle Felipe Flint 2007, Ingeniero Maschwitz, Pdo. Escobar, Pcia, Bs. As; Hernán Jorge

VALLARINO, 10/04/1974, argentino, soltero, empresario, DNI 23.904.883, CUIT/CUIL 20-23904883-9, domicilio

calle Ejercito de los Andes 1257 Planta Baja Departamento “B”, de Ciudadela, pdo. Tres de Febrero, pcia. Bs. As.;

Marcelo Raúl LARDIZABAL, 16/10/1962, argentino, casado, empresario, DNI 16072205, CUIT: 20-16072205-4,

domicilio calle Guayaquil 2075 UF 71 Barrio Santa María de los Olivos, Grand Bourg, pdo. Malvinas Argentinas,

pcia. Bs. As. Todos los directores electos aceptaron los cargos en la asamblea y constituyeron domicilio especial

en Avenida Santa Fe 1643 piso 5 CABA. Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA de fecha 26/11/2020

Angel Hermenegildo Pini - Matrícula: 4737 C.E.C.B.A.

e. 01/07/2021 N° 45640/21 v. 01/07/2021