ROSA NEGRA CATERING S.A.

ROSA NEGRA CATERING S.A.

CUIT: 30-71012372-8. Convocase a los accionistas de ROSA NEGRA CATERING S.A. a Asamblea General

Ordinaria para el día 21 de julio de 2021, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a las 12.00 horas en segunda

convocatoria en el domicilio Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar distinto

a la sede social pero dentro de su jurisdicción, a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio; 3) Fijación del

número de directores titulares y su designación; 4) Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de

las resoluciones adoptadas en esta asamblea. Asimismo, en el supuesto que se decrete alguna normativa que

restrinja la libre circulación y/o reuniones sociales a la fecha de la Asamblea, la misma se realizará a distancia con

los alcances y requisitos previstos en la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia, a

través de la Plataforma Digital y Audiovisual ZOOM, en reunión creada ID de reunión: 989 7941 9726, Código de

acceso: RosaNegra, la cual será creada por el usuario Giselle Comesaña, correo electrónico: gsc@lorentelopez.

com, debiendo considerar como primer punto del Orden del Día la “Ratificación del medio audiovisual elegido”.

Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia a asamblea en los términos del art. 238 de la Ley Nº 19.550

con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE asamblea gral ordinaria de fecha 10/10/2017 SILVINA BEATRIZ

GIMENEZ - Presidente

e. 30/06/2021 N° 44979/21 v. 06/07/2021