SAN JUAN DEL YAGUARI S.A.

SAN JUAN DEL YAGUARI S.A.

CUIT 30-64307112-2 - Se convoca a los señores accionistas de SAN JUAN DEL YAGUARÍ S.A. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de julio de 2021, a las 10.30 horas en primera

convocatoria y el mismo día a las 14:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle

465, piso 1, Dto. “A”, de C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de los motivos

por los cuales la convocatoria se realiza fuera de plazo legal; 2º) Consideración de los documentos prescriptos

por el art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2020; 3º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 31 de

diciembre de 2020; 4°) Consideración de la Remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico

cerrado al 31 de diciembre de 2020 en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de

corresponder, 5°) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020; 6°)

Consideración de la reserva facultativa existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva. 7°) Determinación

del número de Directores. Designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio; 8°) Exposición

del estudio realizado por el Directorio sobre la reorganización Societaria de la Sociedad con las sociedades del

grupo y consideraciones al respecto de los accionistas; 9°) Consideraciones sobre la necesidad de modificar la

estructura societaria actual; 10°) Consideraciones sobre la necesidad de modificar o no renovar los contratos con

Don Roberto; 11°) Consideración de la conveniencia de requerir una opinión sobre la estructura societaria actual

y sobre la estructura contractual utilizada por la Sociedad para la explotación de los activos de su propiedad;

12°) Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes y 13°) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. Se deja constancia de que los puntos 8, 9, 10 y 11 serán tratados en asamblea

extraordinaria. Asimismo, para el caso de que se mantengan vigentes las restricciones a la circulación derivadas

de la cuarentena decretada, y sus normas concordantes, y la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo en

forma presencial, la misma se llevará a cabo por la plataforma Zoom conforme RG 11/20-IGJ. En dicho caso:

(i) la comunicación de asistencia y cualquier consulta podrá ser canalizada a través de un correo electrónico a

gmalvarez@cuetorua.com.ar; y (ii) el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de

acceso a los efectos de permitir su participación.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/1/2021 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON

BADEN - Presidente

e. 05/07/2021 N° 46483/21 v. 12/07/2021