ADMINISTRADORA EL ROCIO S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. ADMINISTRADORA EL ROCIO S.A. CUIT. 30-70700491-

2. Se convoca por 5 días a los socios a Asamblea General Ordinaria para el día 17/07/2021 a las 14:00 hs en

primera convocatoria y 15:00 hs en segunda convocatoria, en el domicilio sito en la calle Sargento Cabral 3450

de la Localidad de Canning, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, en forma presencial con

autorización expresa expedida por la Municipalidad de Esteban Echeverría, respetando las medidas y protocolos

dictadas por los gobiernos nacional y provincial en el marco de la pandemia de COVID-19, y a fin de tratar los

siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración

de las razones para la celebración de ésta Asamblea fuera de jurisdicción. 3) Dispensa por tratamiento y

consideración fuera de término de la documentación contable prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y sus

modificaciones, correspondientes al ejercicio cerrado al 31/07/2019 y al 31/07/2020. 4) Tratamiento y consideración

de la documentación contable prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y sus modificaciones, correspondientes

al ejercicio cerrado al 31/07/2019 y al 31/07/2020. 5) Consideración y destino del resultado de los ejercicios

económicos cerrados al 31/07/2019 y al 31/07/2020. 6) Consideración de la gestión del directorio al 31/07/2018, al

31/07/2019 y al 31/07/2020. 7) Elección de los miembros del Directorio titulares y suplentes. 8) Elección de la nueva

Comisión de Vecinos del Barrio Privado “El Roció” por el período de dos años. 9) Elección del Tribunal de Ética

del Barrio Privado “El Roció” por el periodo de dos años. Designado instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO

DEL 18/12/2018. Gerardo Américo Casella – Presidente. designado instrumento privado ACTA DIRECTORIO DEL

18/12/2018 Gerardo Americo Casella - Presidente

e. 30/06/2021 N° 45088/21 v. 06/07/2021