P.E.I.S.A.

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30-57910316-3.En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a Distancia del 03/02/21 se designó a los

miembros del Directorio, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Francisco Enrique Viegener;

Vicepresidente: José Juan Diego Carreño; Directores Titulares: Cecilia Tineo, Roberto Enrique Beck y Jorge

Viegener. La totalidad de los Sres. Directores constituyen domicilio en los términos del Artículo 256 de la Ley

19.550 en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, Piso 2°, Of. “A”, C.A.B.A. Por otra parte, en dicha asamblea se

resolvió modificar los Artículos Octavo y Décimo Segundo del Estatuto Social, quedando redactados los mismos

de la siguiente manera: “ARTÍCULO OCTAVO: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio

compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de dos y un máximo de siete con

mandato por dos ejercicios. La asamblea puede designar suplentes en igual o mayor número que los titulares y

por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. Los directores en

su primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente; éste último reemplaza al primero en caso

de ausencia o impedimento. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por

mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del directorio. Las reuniones de Directorio podrán

realizarse con la presencia de los directores, ya sea personalmente o a través de medios tecnológicos, cumpliendo

los requisitos que establece la ley y la reglamentación a tales efectos.”; “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Toda

asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida por el

Art. 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo allí dispuesto para el caso de la asamblea unánime. La asamblea en

segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de la fijada para la primera. Las asambleas

podrán realizarse con la presencia de sus accionistas, ya sea personalmente o a través de medios tecnológicos,

cumpliendo los requisitos que establece la ley y la reglamentación a tales efectos.” Autorizado según instrumento

privado Acta de Asamblea de fecha 03/02/2021

Agustin Vittori - T°: 94 F°: 283 C.P.A.C.F.

e. 06/07/2021 N° 46840/21 v. 06/07/2021