AJMALIKA S.A.

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CUIT 30-66200136-4 - Se convoca a los señores accionistas de AJMALIKA S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de julio de 2021, a las 10.00 horas en primera convocatoria y el mismo

día a las 13:30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle 465, piso 1, Dto. “A”, de

C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria

se realiza fuera de plazo legal; 2º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, Inc. 1º de la ley

19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020; 3º) Consideración y aprobación

de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020; 4°) Consideración

de la Remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020

en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder, 5°) Consideración del

destino del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020; 6°) Consideración de la reserva facultativa

existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva. 7°) Determinación del número de Directores. Designación

de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio; 8°) Exposición del estudio realizado por el Directorio

sobre la reorganización Societaria de la Sociedad con las sociedades del grupo y consideraciones al respecto

de los accionistas; 9°) Consideraciones sobre la necesidad de modificar la estructura societaria actual; 10°)

Consideraciones sobre la necesidad de modificar o no renovar los contratos con Don Roberto; 11°) Consideración

de la conveniencia de requerir una opinión sobre la estructura societaria actual y sobre la estructura contractual

utilizada por la Sociedad para la explotación de los activos de su propiedad; 12°) Autorizaciones pertinentes con

relación a lo resuelto en los puntos precedentes y 13°) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Se deja

constancia de que los puntos 8, 9, 10 y 11 serán tratados en asamblea extraordinaria. Asimismo, para el caso de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.697 - Segunda Sección 70 Jueves 8 de julio de 2021

que se mantengan vigentes las restricciones a la circulación derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas

concordantes, y la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la

plataforma Zoom conforme RG 11/20-IGJ. En dicho caso: (i) la comunicación de asistencia y cualquier consulta

podrá ser canalizada a través de un correo electrónico a gmalvarez@cuetorua.com.ar; y (ii) el directorio comunicará

a los accionistas por correo electrónico el modo de acceso a los efectos de permitir su participación.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/1/2021 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON

BADEN - Presidente

e. 05/07/2021 N° 46480/21 v. 12/07/2021