N° 47792/21 Aviso del Boletín Oficial
ASTILLEROS CARRARA S.A.
Texto del aviso
ASTILLEROS CARRARA S.A.
CUIT 30-50688269-5-Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
en la calle Lavalle 1710, piso 7°, oficina “14” CABA, a celebrarse el día 29 de julio de 2021, a las 12:00 horas en
primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos por los cuales se convoca
fuera de término; 3) Consideración de los documentos del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente a
los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2017, 2018, 2019 y 2020; 4) Consideración del Resultado de
esos ejercicios y su destino. 5) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución; 6) Consideración de la
renuncia del Director Roberto Luis Colombo Murua. 7) Elección y Designación de Directores. 8) Consideración de la
deuda que la empresa mantiene con los accionistas Norma Susana Carrara y Darío Eduardo Carrara, tanto judicial
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.697 - Segunda Sección 33 Jueves 8 de julio de 2021
como extrajudicial. De mantener vigencia, las restricciones a la circulación de personas a raíz de la emergencia
COVID 19, la asamblea será realizada conforme Res. IGJ 11/2020, mediante videoconferencia, que será grabada
y conservada por medios digitales. Para participar de la misma, los accionistas deben cursar comunicación en
plazo legal a la casilla de correo: astilleros.carrara@gmail.com, para confirmar asistencia y realizar la inscripción
en el Libro de Registro de Asistencia. En respuesta a dicha comunicación y a la misma dirección de correo, se
informará link y modo de acceso al sistema para participar de la asamblea. La copia de los estados contables
para disposición de los accionistas, podrá solicitarse enviando el pedido a la citada casilla de correo electrónico.
Designado según instrumento privado ACTA asamblea de fecha 27/12/2016 Adriana Isabel Calmels - Presidente
e. 08/07/2021 N° 47792/21 v. 15/07/2021