GRUN S.A.

GRUN S.A.

CUIT 30 71391920 5. Se convoca a los señores accionistas de GRUN SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General

Ordinaria para el día 23 de Julio de 2021 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda

convocatoria a celebrarse en el domicilio sito en Padre Canavery 1351, CABA, para considerar el siguiente Orden

del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos de la convocatoria en forma tardía a la

Asamblea Ordinaria para tratar la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1) de la Ley General de

Sociedades por los ejercicios finalizados el 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020. 3) Consideración de

la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1), de la Ley General de Sociedades, Memoria, Estados

contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2017,

31/12/2018, 31/12/2019 y 31/12/2020. 4) Consideración de la gestión del directorio por dichos períodos. 5)

Consideración de los resultados correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2017, 31/12/2018,

31/12/2019 y 31/12/2020 y su destino. 6) Consideración de la remuneración a asignar al directorio de la sociedad

por el desempeño de sus funciones durante los ejercicios económicos puestos a consideración, de conformidad

con lo establecido por el último párrafo del artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 7) Designación de nuevos

miembros del Directorio por el período estatutario de tres ejercicios. NOTA: Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 238 de la Ley General de Sociedades sobre depósito de acciones, que el mismo

debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dicho depósito debe

ser efectuado en el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA, dentro del horario de 10 a 16

horas, previa coordinación telefónica al Teléfono 4314 4200 o vía mail a gmgreco@golvet.com.ar. Se hace saber

a los Señores Accionistas asimismo que la documentación a considerar detallada en el punto 3 del Orden del

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.697 - Segunda Sección 76 Jueves 8 de julio de 2021

Día supra establecido, se pondrá a disposición en el domicilio de la auditoría contable de la firma sito en Avenida

Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, CABA, en el horario de lunes a viernes de 10 a 16 horas (previa coordinación

telefónica al Teléfono 4314 4200 o vía mail a gmgreco@golvet.com.ar), en los términos y plazos estipulados por el

artículo 67 primer párrafo de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 09/08/2017 MIGUEL ANGEL AMUI -

Presidente

e. 05/07/2021 N° 46437/21 v. 12/07/2021