TALAMOCHITA S.A.

TALAMOCHITA S.A.

Se convoca a los Accionistas de Talamochita S.A.(CUIT 30-65135879-1) a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 27/07/2021, 11 hs, la cual bajo la vigencia de la Res. 11/2020 IGJ y las medidas

de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, será celebrada

mediante comunicación de los miembros presentes a través de plataforma ZOOM, con link de acceso https://

zoom.us/j/99994005776° pwd=OTV3SG1IRzN5YmJ4ZlZCZWd0djRjUT09, para el tratamiento del siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta de Asamblea; 2) Explicación de los motivos

de la convocatoria fuera del plazo del Art. 234, Ley 19.550; 3) Consideración de la documentación del Art. 234

inc. 1° Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30/06/2016; 30/06/2017; 30/06/2018;

30/06/2019 y 30/06/2020; 4) Destino del Resultado de los Ejercicios considerados; 5) Aprobación de la gestión de

los Directores, ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Determinación de su remuneración por los períodos objeto

de tratamiento; 6) Fijación del número de Directores; y renovación de autoridades del Directorio; 7) Consideración

del Cambio de Jurisdicción de la Sociedad hacia la Provincia de Córdoba. Reforma del Artículo Primero del

Estatuto Social y 8) Designación de personas autorizadas a realizar los trámites de Ley. Se hace saber a los

accionistas que deberán comunicar en la forma y plazo prevista estatutariamente, su voluntad de asistencia a la

Asamblea, a la casilla de correo electrónico gerencia@greenhousecordoba.com.ar, a fin de que se les suministre al

correo electrónico que indiquen en la comunicación, la contraseña correspondiente para participar de la reunión.

Alejandro Tosco. Presidente

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/2/2016 alejandro tosco - Presidente

e. 08/07/2021 N° 47445/21 v. 15/07/2021