ARDIN S.A.

ARDIN S.A.

CUIT 30-62078014-2. Convóquese a los señores accionistas de ARDIN S.A. a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse el día 05 de Agosto de 2021, a las 13.00 horas en primera convocatoria y 14.00 hs en

segunda convocatoria, en la sede social sita en la Avenida Corrientes 2864, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1) Razones que motivaron la convocatoria a la presente asamblea

fuera de los plazos legales. 2) Designación de los miembros del Directorio por renuncias y licencia por enfermedad

de sus miembros. 3) Consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234 inciso 1 de la ley 19550

por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018, 2019 y 2020. 4) Evaluación de la gestión del Directorio por los

ejercicios mencionados y honorarios por dichas gestiones. 5) Aprobación de los sueldos abonados por funciones

técnico administrativas y demás retribuciones abonadas a los directores por los ejercicios cerrados el 30/06/2018,

30/06/2019 y 30/06/2020, por resultar el importe de los mismos superior a los topes establecidos por el artículo

261 de la Ley de Sociedades Comerciales con relación a las ganancias del ejercicio y fijación del monto de los

mismos para el próximo ejercicio. 6) Tratamiento y destino de los resultados del ejercicio. 7) Designación de dos

accionistas para firmar el acta.

Designado según instrumento privado acta directorio 100 de fecha 10/1/2018 carlos karamanian - Presidente

e. 12/07/2021 N° 48235/21 v. 16/07/2021