ARL S.A.

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CUIT 30-70926448-2. Se CONVOCA a los Sres. Accionistas de ARL S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

para el día 6 de agosto de 2021, a las 10.00 horas, la cual se celebrará a distancia a través de la Plataforma Digital

y Audiovisual Zoom, con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General Nº 11/2020 y la Resolución

General Nº 46/2020 de la Inspección General de Justicia, en virtud de la Declaración de Emergencia Sanitaria

dispuesta por el Gobierno Nacional con motivo del Covid-19 y, en general, de las restricciones imperantes a libre

circulación, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Aprobación de la celebración de la asamblea

bajo la modalidad “a distancia” y ratificación del medio audiovisual elegido con la mayoría exigible para la reforma

del estatuto social. A los fines de este apartado 1), la asamblea sesionará como Asamblea Extraordinaria; 2)

Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea; 3) Consideración de los motivos por

los cuales la Asamblea fue convocada fuera del término legal; 4) Consideración de los documentos indicados en

el artículo 234 inciso 1ro de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio Nº 16 finalizado el 31 de diciembre de

2020. Consideración del Informe del Auditor independiente sobre el saldo actualizado de la cuenta resultados no

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.701 - Segunda Sección 69 Miércoles 14 de julio de 2021

asignados; 5) Consideración del destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados acumulados;

6) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio N° 16 finalizado el 31 de diciembre de 2020; 7)

Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio N° 16 finalizado el 31 el de diciembre de 2020. De

corresponder, aprobación de los honorarios del Directorio en exceso de los límites previstos en el artículo 261

de la Ley 19.550; y 8) Conferir las autorizaciones que fueran necesarias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes. A todo evento, se hace constar que, los accionistas tendrán a su disposición, en los términos del

artículo 67 de la Ley 19.550, un ejemplar de los estados contables objeto de esta asamblea y del informe del auditor

independiente sobre el saldo actualizado de la cuenta resultados no asignados. A tal fin, y teniendo en cuenta la

situación sanitaria imperante, los accionistas podrán requerir el envío por mail de un pdf de los mismos, mediante

requerimiento formulado a la casilla de correo rbarral@novatium.com.ar. Para el caso que el accionista quiera

acceder a un ejemplar en original de la referida documentación contable, deberá retirarlo de la sede social sita

en Maza N° 2163 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 hs. Se deja

constancia que la Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas la casilla de correo rbarral@novatium.com.

ar para que puedan comunicar su asistencia a la Asamblea en los términos del artículo 238 Ley N° 19.550 hasta las

17:00 horas del día 2 de agosto de 2021. Asimismo, se deja constancia de que se informará a los accionistas que

comunicaron su asistencia a la Asamblea, a la misma casilla de la cual se recibió la referida comunicación, las claves

necesarias para acceder y participar en la misma junto con el correspondiente instructivo. Los Accionistas que

deseen participar de la Asamblea a través de terceros deberán remitir al correo electrónico rbarral@novatium.com.

ar de la Sociedad, con al menos 3 días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea, el o los instrumentos

habilitantes correspondientes, en formato PDF. Los originales o copias certificadas de dicha documentación

podrán ser remitidos a la sede social por courier y/o presentados en forma presencial en la sede social, en este

último caso, en horario a convenir, en o antes de la celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea DEL 14/05/2021 RAUL FERNANDO BARRAL - Presidente

e. 13/07/2021 N° 48623/21 v. 19/07/2021