LOMA NEGRA C.I.A.S.A.

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(CUIT N° 30-50053085-1) convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a

celebrarse el día 11 de agosto de 2021, a las 14:15 horas en primera convocatoria y para el mismo día a las

16:15 horas en segunda convocatoria a distancia mediante el sistema Zoom Video Communications conforme lo

dispuesto por el artículo 12° del Estatuto Social y la Resolución General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores

y a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Designación de los encargados de suscribir el acta.

2. Designación de un director titular para el ejercicio en curso a los fines de cubrir la vacante generada a partir de

la renuncia de Luiz Augusto Klecz a su cargo de director titular. NOTA 1: Se recuerda a los señores Accionistas que

el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de

Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el artículo 238 de la

Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de

acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción

en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, sita en Boulevard Cecilia Grierson 355, piso 4,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas,

hasta el 5 de agosto de 2021 a las 17:00 horas, inclusive. NOTA 2: En tanto a la fecha de la Asamblea se mantengan

vigentes las prohibiciones, limitaciones o restricciones a la libre circulación de las personas en general, como

consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del DNU N° 297/2020 y normas sucesivas que emita

el Poder Ejecutivo Nacional, de conformidad con las disposiciones del art. 61 de la Ley de Mercado de Capitales

N° 26.831, de la Resolución General N° 830/2020 de la CNV y del art. 18 del Estatuto de la Sociedad, la Asamblea

se celebrará en forma virtual de conformidad con el siguiente procedimiento. Todos los accionistas tendrán el

mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma presencial.

La Asamblea virtual se celebrará en la fecha y los horarios notificados en los Avisos mediante la plataforma Zoom

Video Communications, que permite: (i) la libre accesibilidad de todos los participantes (accionistas, directores,

síndicos y colaboradores) a la Asamblea; (ii) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando

el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (iii) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea

en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital. La Asamblea comenzará puntualmente en los

horarios notificados y no se admitirán participantes con posterioridad a los mismos. En la apertura de la Asamblea

cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentra. Durante el

transcurso de la asamblea los señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral y/o

electrónica. A los accionistas que se hayan registrado a la Asamblea en el plazo legal se les enviará un instructivo a

fin de que puedan participar de la misma mediante el sistema descripto. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora

de la Sociedad que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de los extremos antes mencionados,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.701 - Segunda Sección 33 Miércoles 14 de julio de 2021

así como de los recaudos previstos en la Resolución General No. 830/2020 de la CNV. La Sociedad ha puesto a

disposición de los accionistas la casilla de correo asamblea2021@lomanegra.com para que puedan comunicar su

asistencia a la Asamblea y remitir por ese medio la constancia que a tal efecto emita la Caja de Valores S.A. hasta

las 17:00 horas del día 5 de agosto de 2021.. NOTA 3: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capítulo II, Título II de

las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), al momento de la comunicación de asistencia y de la

efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente:

nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social; domicilio y datos de registro, según fuera el

caso, y demás datos especificados por la mencionada norma. NOTA 4: Atento a lo dispuesto por el artículo 24,

Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) los señores Accionistas que sean

personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán informar a la Sociedad sus beneficiarios finales. A tal fin

deberán consignar el nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento, DNI o Pasaporte, CUIT,

CUIL u otra forma de identificación tributaria y profesión. NOTA 5: Se ruega a los señores Accionistas presentarse

con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de facilitar

su acreditación y registro de asistencia. No se aceptarán acreditaciones fuera del horario fijado.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 27/07/2020 sergio damian faifman -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 14/07/2021 N° 49107/21 v. 20/07/2021