MIIII S.A.

MIIII S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social y las

disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas de “MIIII S.A.” CUIT nº 33-71625297-9 a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 04 de Agosto de 2021 a las 16:30 horas en la sede social sita en la calle

Cabello 3791 Tercer Piso Departamento “M” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Razones por la cual la

presente asamblea se convoca vencido el plazo legal; 3) Consideración de los documentos previstos en el artículo

234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio social N° 3 finalizado el

31/12/2020; 4) Tratamiento del resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio.

Se hace constar que si a la fecha de la Asamblea estuvieran vigentes prohibiciones, limitaciones o restricciones a

la libre circulación de personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud del

DNU nº 297/2020 y normas sucesivas y complementarias dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, la Asamblea se

celebrará en forma virtual de conformidad con la R.G. IGJ nº 11 en la fecha y horario de la convocatoria mediante la

plataforma Zoom. A tal efecto, los datos de la reunión a través de la plataforma Zoom serán comunicados a cada

accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia en la siguiente dirección de correo electrónico:

administración@miiii.app. De celebrarse la Asamblea en forma virtual se procederá a la grabación del desarrollo de

todo el acto de modo digital y la conservación de copias en soporte digital para los accionistas que las soliciten.

Por último, deberá constar en las publicaciones que la comunicación de asistencia prevista en el art. 238 2do.

párrafo LSC deberá ser cursada por los accionistas hasta el día 29 de Julio de 2021 en la sede social, todos los

días hábiles en el horario de 10:00 hs. hasta las 17:00 hs. o en la dirección de correo electrónico de contacto

administración@miiii.app. EL DIRECTORIO. Publíquese por el plazo de cinco (5) días. La designación del Sr. Tomás

Costantini como Presidente del Directorio resulta del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de

fecha 28 de Enero de 2021 al considerarse el Punto 17º del Orden del Día.

Buenos Aires, 05 de Julio de 2021

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD Y EXTRAORD de fecha 28/01/2021 TOMAS

COSTANTINI - Presidente

e. 08/07/2021 N° 47743/21 v. 15/07/2021