NAUTICA RECONQUISTA S.A.

NAUTICA RECONQUISTA S.A.

CUIT 30-71050349-0. Convocase a los Señores Accionistas de Náutica Reconquista Sociedad Anónima a la

Asamblea General Ordinaria en Primera convocatoria para el día 2 de agosto de 2021, a las 15 horas, y en Segunda

convocatoria a las 16 horas del mismo día a celebrarse de manera remota, utilizando la plataforma audiovisual

“Zoom”, y de acuerdo a lo informado en nota final, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación

de un accionista para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración de los

motivos por los cuales se procede a convocar la asamblea fuera del término legal para el tratamiento del balance

anual correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2020. 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a

los Estados Contables y Anexos, correspondiente a los ejercicios Nº 14, cerrado el 31/12/2020. 4) Consideración

de las remuneraciones a los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/2020. 5) Consideración y

destino a dar a los resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2020. 6) Aprobación de la gestión

realizada por los miembros del Directorio. NOTA: NOTA: Mauricio Daniel Petroli en carácter de presidente de la

firma, autorizo al Dr. Agustín Luís Cirmi, DNI 34.176.473, a publicar el correspondiente edicto en el Boletín Oficial

a los efectos de la presente convocatoria. Conforme lo dispuesto en el Artículo 3º de la Resolución General

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.703 - Segunda Sección 78 Viernes 16 de julio de 2021

11/2020 de la Inspección General de Justicia, si la fecha de la Asamblea se encontrare comprendida dentro del

período en que por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación se prohíba, se limite o restrinja la libre circulación

de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto

de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sus sucesivas prórrogas, la Asamblea General Ordinaria se celebrará a

distancia, por medio de transmisión simultánea de audio y video, a través de la plataforma audiovisual “Zoom” (ID

893 0814 0653 – Contraseña asamblea). Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238

de la Ley 19.550. Para participar de la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier día

hábil de 8 a 17 horas, con no menos de 3 días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en la Sede Social

o por correo electrónico a la casilla: info@nrsa.com.ar, indicando teléfono y una dirección de correo electrónico.

Firma: El presidente Sr. Mauricio D. Petroli.

Designado según instrumento privado acta asamblea 25 de fecha 3/5/2016 mauricio daniel petroli - Presidente

e. 14/07/2021 N° 49106/21 v. 20/07/2021