ARL S.A.

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CUIT 30-70926448-2. Se CONVOCA a los Sres. Accionistas de ARL S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

para el día 6 de agosto de 2021, a las 10.00 horas, la cual se celebrará a distancia a través de la Plataforma Digital

y Audiovisual Zoom, con los alcances y requisitos previstos en la Resolución General Nº 11/2020 y la Resolución

General Nº 46/2020 de la Inspección General de Justicia, en virtud de la Declaración de Emergencia Sanitaria

dispuesta por el Gobierno Nacional con motivo del Covid-19 y, en general, de las restricciones imperantes a libre

circulación, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Aprobación de la celebración de la asamblea

bajo la modalidad “a distancia” y ratificación del medio audiovisual elegido con la mayoría exigible para la reforma

del estatuto social. A los fines de este apartado 1), la asamblea sesionará como Asamblea Extraordinaria; 2)

Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea; 3) Consideración de los motivos por

los cuales la Asamblea fue convocada fuera del término legal; 4) Consideración de los documentos indicados en

el artículo 234 inciso 1ro de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio Nº 16 finalizado el 31 de diciembre de

2020. Consideración del Informe del Auditor independiente sobre el saldo actualizado de la cuenta resultados no

asignados; 5) Consideración del destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados acumulados;

6) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio N° 16 finalizado el 31 de diciembre de 2020; 7)

Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio N° 16 finalizado el 31 el de diciembre de 2020. De

corresponder, aprobación de los honorarios del Directorio en exceso de los límites previstos en el artículo 261

de la Ley 19.550; y 8) Conferir las autorizaciones que fueran necesarias con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes. A todo evento, se hace constar que, los accionistas tendrán a su disposición, en los términos del

artículo 67 de la Ley 19.550, un ejemplar de los estados contables objeto de esta asamblea y del informe del auditor

independiente sobre el saldo actualizado de la cuenta resultados no asignados. A tal fin, y teniendo en cuenta la

situación sanitaria imperante, los accionistas podrán requerir el envío por mail de un pdf de los mismos, mediante

requerimiento formulado a la casilla de correo rbarral@novatium.com.ar. Para el caso que el accionista quiera

acceder a un ejemplar en original de la referida documentación contable, deberá retirarlo de la sede social sita

en Maza N° 2163 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 hs. Se deja

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.704 - Segunda Sección 64 Lunes 19 de julio de 2021

constancia que la Sociedad ha puesto a disposición de los accionistas la casilla de correo rbarral@novatium.com.

ar para que puedan comunicar su asistencia a la Asamblea en los términos del artículo 238 Ley N° 19.550 hasta las

17:00 horas del día 2 de agosto de 2021. Asimismo, se deja constancia de que se informará a los accionistas que

comunicaron su asistencia a la Asamblea, a la misma casilla de la cual se recibió la referida comunicación, las claves

necesarias para acceder y participar en la misma junto con el correspondiente instructivo. Los Accionistas que

deseen participar de la Asamblea a través de terceros deberán remitir al correo electrónico rbarral@novatium.com.

ar de la Sociedad, con al menos 3 días hábiles de antelación a la celebración de la asamblea, el o los instrumentos

habilitantes correspondientes, en formato PDF. Los originales o copias certificadas de dicha documentación

podrán ser remitidos a la sede social por courier y/o presentados en forma presencial en la sede social, en este

último caso, en horario a convenir, en o antes de la celebración de la asamblea.

Designado según instrumento privado acta asamblea DEL 14/05/2021 RAUL FERNANDO BARRAL - Presidente

e. 13/07/2021 N° 48623/21 v. 19/07/2021