N° 49035/21 Aviso del Boletín Oficial
FINCA LURACATAO S.A.
Texto del aviso
FINCA LURACATAO S.A.
CUIT 30-50932519-3. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
celebrarse el 04 de agosto de 2021 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria,
que se llevará a cabo en la Avenida Santa Fe 768, piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2) Razones por las cuales se da
tratamiento fuera de término a los estados contables. 3) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso
1°, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 4) Consideración
de los documentos del artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el
31 de diciembre de 2020. 5) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio por los ejercicios finalizados
al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020. Atento el vencimiento de las actuales autoridades,
designación de nuevo Directorio de la Sociedad. 6) Honorarios al Directorio en función del artículo 261 de la
ley 19.550. 7) Tratamiento de los Resultados del Ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 8)
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.704 - Segunda Sección 67 Lunes 19 de julio de 2021
Tratamiento de los Resultados del Ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2020. 9) Otorgamiento de
las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/12/2017 marcos mazzinghi - Presidente
e. 14/07/2021 N° 49035/21 v. 20/07/2021