MERIDIUM S.A.

MERIDIUM S.A.

CUIT 30-70051627-6

CONVOCATORIA

Se convoca para el día 2 de agosto de 2021 a las 10 hs., en el domicilio legal, Cerrito 1266, 3° 12, CABA, o mediante

plataforma ZOOM, que será notificada a los accionistas que se inscriban en el registro de asistencia, para tratar el

siguiente orden del día

1- Designación de firmantes del acta.

2- Causas que motivaron la presentación de los estados contables fuera de los términos legales.

3- Consideración de la documentación que establece el art. 234 inc. 1º de la ley 19550, por los ejercicios finalizados

el 31-10-2017, 31-10-2018, 31-10-2019 y 31-10-2020.

4- Destino de los resultados.

5- Aprobación de la gestión del directorio.

6- Elección del directorio por un periodo de 3 ejercicios.

Nota 1: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la

Sociedad a través del correo electrónico jcasanova@fibertel.com, en el horario de 10 horas a 17 horas, para

registrar su asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada, venciendo el plazo

para la inscripción el día 27 de Julio de 2021 a las 17 horas indicando sus datos personales y un correo electrónico

de contacto. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo

electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO 87 de fecha 22/06/2021 JULIO ARMANDO CASANOVA

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 14/07/2021 N° 48742/21 v. 20/07/2021