IGUALA S.A.

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CUIT 30-61687855-3. Por Esc. 220 del 16/7/21 Registro 1711 CABA, se protocolizó el Acta de Asamblea

Extraordinaria del 4/1/21 que resolvió: 1.Designar al nuevo Directorio: Presidente: Arne Reinaldo Enrique Kook

Weskott Reichenbach; Directora Suplente: Silvina Elisa Ferreira Martins, ambos con domicilio especial en Uruguay

1231 PB, CABA. 2.Designar síndicos a: Síndico Titular: Augusto Alberto Aiello; Síndico Suplente: Fernando Pablo

Pedrotti, ambos con domicilio especial en Av.Alicia Moreau de Justo 740, Dock 5 Piso 1 Loft 5, CABA. 3.Reformar el

Artículo Octavo del Estatuto Social, conforme: “ARTICULO OCTAVO: La dirección y administración de la sociedad

está a cargo de un directorio, integrado por un mínimo de uno y un máximo de cinco titulares, pudiendo la asamblea

elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporan al directorio por el orden de su designación. El

término de su elección es de tres ejercicios. La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.

El directorio sesionará con la mitad más uno de sus titulares y resuelve por mayoría de los presentes, en caso

de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente,

pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia

o impedimento. En garantía de sus funciones, los titulares constituirán una garantía del tipo, modalidades, y de

los montos no inferiores a los establecidos en las resoluciones vigentes de la autoridad administrativa de control.

El directorio, con las limitaciones que se expresan más adelante, tiene amplias facultades de administración y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.705 - Segunda Sección 8 Martes 20 de julio de 2021

disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del art. 375 del Código Civil y Comercial de

la Nación y art. 9 del decreto ley 5965/63. Podrá, especialmente, operar con toda clase de bancos, compañías

financieras oficiales o privadas; dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros,

con o sin facultades de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo

otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad. La representación

legal de la sociedad corresponde al Presidente del directorio o al Vicepresidente en su caso. La enajenación y/o

transferencia de los inmuebles, la constitución de hipotecas y la firma de avales requerirá la aprobación previa

unánime de una Asamblea General Extraordinaria que deberá ser citada especialmente al efecto y que deberá

reunir el 100% del capital social, es decir, configurar la Asamblea unánime prevista por el art. 237 de la Ley 19.550”;

4.Reformar el Artículo Noveno del Estatuto Social, conforme: “ARTÍCULO NOVENO: La fiscalización de la sociedad

estará a cargo de un Síndico Titular y Suplente, designado por el término de (3) tres ejercicios, por asamblea.

Tendrán las funciones establecidas en el arts. 294 y 295 de la ley 19.550. Ambos pueden ser reelectos. En este

último supuesto, los accionistas no podrán ejercer el control individual que les confiere el art 55 de la ley 19.550”.

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 220 de fecha 16/07/2021 Reg. Nº 1711

Nancy Edith Barre - Matrícula: 4274 C.E.C.B.A.

e. 20/07/2021 N° 50769/21 v. 20/07/2021