MICROOMNIBUS BARRANCAS DE BELGRANO S.A.

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C.U.I.T. 30-54636578-2 - Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 13 de agosto de 2021 a las 11:00 Horas, a través de videoconferencia con los alcances y requisitos

previstos en la Res.Gral. 11/2020 de IGJ, mediante la plataforma digital “ZOOM”, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA ASAMBLEA ORDINARIA: 1º) “Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro

de Asistencia, y transcriba y firme en el respectivo libro el acta grabada”; 2º) “Consideración de los razones de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.706 - Segunda Sección 71 Miércoles 21 de julio de 2021

la convocatoria fuera de término”; 3º) “Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º LGS y destino de

los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020”; 4º) “Consideración y en su caso la

aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia”; 5º) “Retribución a Directores por funciones

Técnico-Administrativas (art 261, Punto 3º de la ley 19.550.-) ”, 6º) “Fijación del número de Directores y su elección”

y 7°) “Elección de miembros del Consejo de Vigilancia”.- y ORDEN DEL DIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 8°)

“Adecuación parámetros liquidación de coches en prorroga o mayores a 10 años de antigüedad”; 9°) “Pautas de

incentivo por renovación unidades”; 10°) “Pautas de incorporación de coches en cuanto a su antigüedad” y 11°)

“Tratamiento remuneraciones socios en relación de dependencia”. Los Señores accionistas: a) deberán cursar

en los términos del art. 238 LGS la notificación de Asistencia a Asamblea en la sede social de Montesquieu

384 - C.A.B.A., o a la dirección de correo electrónico: linea118@linea118.com.ar la cual operará de dirección legal

electrónica para todas las notificaciones por parte de la sociedad.- b) el link y contraseña de acceso al sistema de

videoconferencia serán enviados al correo electrónico aportado por el accionista que comunique su asistencia,

junto con la confirmación de la notificación de la misma, c) quienes otorguen mandato de representación (Art. 239

LGS) deberán enviarlo escaneado a la misma dirección de correo electrónico fijada para comunicar asistencia, con

copia de su DNI; d) la documentación del art. 67 LGS estará a disposición de los accionistas en sede social dentro

del plazo legal, o será remitida por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.- EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 5/9/2019 LUIS SALVADOR GRANATA -

Presidente

e. 19/07/2021 N° 50340/21 v. 23/07/2021