CONSULTORIOS MEDICOS MAIPU S.A.

CONSULTORIOS MEDICOS MAIPU S.A.

CUIT 30-71417185-9 CONSULTORIOS MEDICOS MAIPU S.A. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 28 de junio de 2021

se convoca, de acuerdo a la resolución 11/2020 IGJ, a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria, a celebrarse el 10 de Agosto de 2021, a las 20 hs, en primera convocatoria y a las 21hs del mismo

día en segunda convocatoria, bajo la modalidad a distancia: mediante videoconferencia por medio de la plataforma

ZOOM para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el libro de Actas

de Asamblea. 2 Aprobación de la documentación prescripta por el art 234 inc. 1 de la ley 19550 correspondiente al

ejercicio económico nro. 27 finalizado el 31 de mayo de 2020. 3 Aprobación de la gestión de los señores directores

y su remuneración. 4 Inscripción en la Inspección General de Justicia, de los aumentos de capital aprobados por

Asamblea General Extraordinaria de fecha 30 de noviembre de 1993, por asamblea general extraordinaria de fecha

15 de setiembre de 1998, y por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30 de octubre de 2018. 5

Aprobación del aumento del capital con prima de emisión de $ 3750000 a $ 3983463 ya integrado y del ejercicio

del derecho de preferencia a los señores socios de acuerdo a sus tenencias. 6 Aprobación del aumento del capital

a los efectos de soportar el quebranto producido durante el período de pandemia, de $ 3983463 y hasta la suma

de $ 4461480 parcialmente integrado, con prima de emisión y del ejercicio de los señores socios del derecho

de preferencia. 7 Reforma del estatuto en el artículo correspondiente al capital social en razón de su aumento.

Autorizaciones para inscribir. .NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea

deberán cursar comunicación de su intención de participar con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la

fecha de la Asamblea, mediante el envío de un correo electrónico a la casilla cmmsa@cmmsa.com.ar indicando

sus datos de contacto (nombre completo, Documento de Identidad, teléfono, domicilio, mail y si asistirá por sí o

por apoderado, lo que deberá adjuntar la documentación que acredita la legitimación. La Sociedad remitirá en

forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado un comprobante de recibo para la admisión de su

participación en la Asamblea y, el correspondiente link de acceso.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 05/11/2019 ALBERTO MIGUEL MACKLIN VADELL

- Presidente

e. 21/07/2021 N° 50860/21 v. 27/07/2021