MEDANO ALTO S.A.

MEDANO ALTO S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de MEDANO ALTO S.A. CUIT 30-70046638-4 a Asamblea Ordinaria para el día 9

de agosto de 2021, a las 13,00 hs. en primera convocatoria y a las 14,00 hs. en segunda convocatoria. en Pur Sang,

calle Pte. Quintana 191, CABA, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designar dos accionistas para aprobar

y firmar el acta de la Asamblea; 2) Considerar y aprobar los Estados Contables y la Memoria, correspondientes

al ejercicio vencido el 30 de abril de 2021; 3) Considerar la gestión del Directorio; 4) Desafectación parcial de la

Reserva Facultativa; 5) Destino de las utilidades, declaración de dividendos.; 6) Remuneración del Directorio. Los

accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia (Art. 238 Ley 19.550), dicha comunicación

deberá efectuarse en la sede social de la sociedad hasta el 4 de agosto de 2021, de lunes a viernes en el horario

de 10 horas a 13 horas. Se informa que en el supuesto de mantenerse la prohibición, limitación o restricción a la

libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud

del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional y en tanto

no resulte posible celebrar la Asamblea en forma presencial, la Asamblea será celebrada a distancia, respetando

los recaudos previstos por la Resolución General N° 11/2020 de la IGJ, mediante la utilización de la plataforma

Zoom, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión,

ID de reunión: 8987218784. En este caso, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicar

su asistencia hasta el 4 de agosto de 2021 a la dirección de correo electrónico contable@playasdelfaro.com

consignando en el asunto: “Asamblea 2021”. Los accionistas y en su caso sus representantes deberán, dentro del

mismo plazo, acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante a dicho correo electrónico. Sin

perjuicio de que ya se informó más arriba, en caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico, se les

enviará a dicho correo o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de

que puedan participar de la asamblea mediante el sistema descripto. La documentación contable a considerarse

en dicho acto asambleario deberá ser solicitada al correo electrónico contable@playasdelfaro.com. A partir de

que las normas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio lo permitan, pondremos los estados contables a

disposición de los accionistas en la sede social de la calle Uruguay 1061, piso 2°, oficina 46, CABA.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 7/8/2020 carolina peralta ramos - Presidente

e. 21/07/2021 N° 50927/21 v. 27/07/2021