CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.

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CUIT 30-70919243-0 martinbraceras@gmail.com. Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en forma

virtual el día 4 de agosto de 2021, a las 17 horas, mediante la plataforma Zoom, cuyos datos de acceso será

comunicado a los accionistas, y a las 18 horas en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar, a fin de

considerar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

ORDINARIA

1) “Razones de la convocatoria fuera de término”.

2) “Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31

de octubre de 2018; el 31 de octubre de 2019 y el 31 de octubre de 2020”:

3) “Detallado informe del Directorio, respecto a las tareas efectuadas hasta la fecha”.

4) “Consideración de los resultados del ejercicio al 31 de octubre de 2018; al 31 de octubre de 2019 y al 31 de

octubre de 2020 y su distribución”

5) “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración”.

6) “Designación y elección de Directores Titulares y Suplentes, por un nuevo período de tres ejercicios.”

7) “Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración”.

8) “Elección de Síndico Titular y suplente por un nuevo período de tres ejercicios.”.

9) “Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea”.

EL DIRECTORIO.

Alejandro Federico PREUSCHE

PRESIDENTE

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO 54 DE FECHA 14/7/2017 Alejandro Federico

Preusche - Presidente

e. 19/07/2021 N° 50071/21 v. 23/07/2021