MAXIMA S.A. AFJP EN LIQUIDACION

MAXIMA S.A. AFJP EN LIQUIDACION

CUIT: 30-66320524-9. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 13 de agosto de 2021, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a las 12 horas del mismo día en

segunda convocatoria, mediante el sistema de videoconferencia “HSBC Zoom”, a cuya sala virtual de reunión se

podrá acceder a través del link que será oportunamente informado a todos los participantes del acto asambleario,

habilitando también el acceso a la reunión mediante este sistema en las oficinas sitas en Bouchard N° 557, piso

23°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos

Accionistas para confeccionar y firmar el Acta. 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria

fuera de término. 3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de

Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora

y de los auditores independientes, correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2019 y

finalizado el 31 de diciembre de 2019. Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio que actuaron

como Liquidadores de la Sociedad y la Comisión Fiscalizadora en dicho ejercicio. 4) Consideración de la Memoria,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y de Evolución del Patrimonio

Neto, notas y anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora y de los auditores independientes, correspondientes

al Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020. Aprobación de la

gestión de los miembros del Directorio que actuaron como Liquidadores de la Sociedad y la Comisión Fiscalizadora

en dicho ejercicio. 5) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2019 y

31/12/2020. Destino de los mismos. 6) Consideración de los honorarios de los Directores que actuaron como

Liquidadores por el Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019,

y el Ejercicio Económico iniciado el 1° de enero de 2020 y finalizado el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a lo

prescripto por el Artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 7) Fijación del número y elección de los miembros

que constituirán el Directorio. Elección de los Directores que se desempeñarán como Liquidadores Titulares y

Suplentes de la Sociedad. Consideración de sus honorarios para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de

2021. 8) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio Económico iniciado el 1° de

enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019 y por el Ejercicio Económico 1° de enero de 2020 y finalizado

el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo a lo prescripto por el Artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 9)

Fijación del número y elección de los miembros que constituirán la Comisión Fiscalizadora. Elección de miembros

Titulares y Suplentes. Consideración de sus honorarios para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2021.

10) Elección de los Contadores Certificantes, Titular y Suplente, que certificarán la documentación contable de

la sociedad para el ejercicio económico iniciado el 1° de enero de 2021. Fijación de la remuneración del contador

que certificó la documentación contable correspondiente al ejercicio económico concluido el 31/12/2019 y el

ejercicio económico concluido el 31/12/2020. 11) Reforma de los artículos 13 y 17 del Estatuto y Aprobación de

Texto Ordenado. NOTA. La documentación prevista en el Punto 3º y 4° del Orden del Día que considerará la

Asamblea se encuentra a disposición de los accionistas en Bouchard 557, piso 20°, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires (Secretaría de Directorio), de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas. En virtud de lo indicado en

los puntos precedentes, se pone a disposición de los accionistas como canal de comunicación alternativo los

correos electrónicos: maria.aguirre@hsbc.com.ar o gustavo.roselli@hsbc.com.ar o secretariadeldirectorio@hsbc.

com.ar. A fin de poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con 3 (tres) días

hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme lo previsto por el Artículo 238 de la Ley General

de Sociedades. A dicho fin, se recibirán las comunicaciones de asistencia a la Asamblea en las oficinas sitas

en Bouchard 557, piso 22°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 15 hs., o a través de

comunicación cursada a cualquiera de los siguientes correos electrónicos maria.aguirre@hsbc.com.ar o gustavo.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.708 - Segunda Sección 53 Viernes 23 de julio de 2021

roselli@hsbc.com.ar o secretariadeldirectorio@hsbc.com.ar., y junto a dicha comunicación se deberá proporcionar

un correo electrónico para la recepción de todo tipo de notificaciones relacionadas con la Asamblea y el link de

acceso a la misma.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/7/2019 Gonzalo Javier Fernandez Covaro -

Liquidador

e. 20/07/2021 N° 50684/21 v. 26/07/2021