EDIFA S.A.

EDIFA S.A.

Convocase a los señores accionistas de EDIFA S.A., CUIT N° 33-52030419-9 a la Asamblea General Ordinaria

simultáneamente en primera y segunda convocatoria para el día 19 de Agosto de 2021 a las 11 horas en primera

convocatoria y a las 12,30 horas en segunda convocatoria en forma presencial en la calle Larrea 257 C.A.B.A. o en

forma remota para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Razones que motivaron la convocatoria fuera de término;

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 3) Consideración de la documentación prescripta por el Art.

234 inc. 1° de la Ley 19550 y sus modificatorias correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de Julio de 2019 y

31 de Julio de 2020; 4) Consideración de la gestión del Directorio; 5) Consideración del resultado de los ejercicios

finalizados el 31 de Julio de 2019 y 31 de Julio de 2020 y del destino de los Resultados no Asignados de ambos

ejercicios; 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes a los ejercicios cerrados el 31

de Julio de 2019 y 31 de Julio de 2020.- Contacto: alejandra2@estudiotalgham.com

Designado según instrumento privado ACTA directorio DE FECHA 16/9/2019 Rafael Juejati - Presidente

e. 26/07/2021 N° 51889/21 v. 30/07/2021