LA SELVANITA S.A.

LA SELVANITA S.A.

CUIT: 30-68711041-9. Convócase a los Accionistas de La Selvanita S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 12 de agosto de 2021, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda

convocatoria, en la Sede Social, Av. Callao 1330, 2º piso, Departamento “C”, Ciudad de Buenos Aires, a fin de

considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de los encargados de suscribir el acta. 2. Consideración

de la documentación indicada en el inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2021. 3. Consideración de la gestión del Directorio y sus responsabilidades. 4. Fijación

de la retribución del Directorio por su actuación en la sociedad durante el ejercicio económico cerrado el 30 de

junio de 2021, incluso en exceso de los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19.550. 5. Determinación del

número de directores y designación por dos ejercicios de titulares y suplentes en igual número, por vencimiento

del mandato. 6. Destino del resultado del ejercicio. Consideración de la eventual distribución de ganancias y/o

resultados no asignados y/o resultados o bien su capitalización y/o constitución o distribución de reservas. Se deja

constancia que conforme Resolución 11/2020 de la IGJ. De persistir el Aislamiento Social Preventivo y obligatorio,

las comunicaciones de asistencia, de los accionistas, deberán ser cursadas a recepcion@abfa.com.ar en debida

forma, o de ser posible conforme al art. 238 de la ley 19550 y tendrán a su disposición las copias que prescribe

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.710 - Segunda Sección 64 Martes 27 de julio de 2021

el art. 67 de la misma, en día hábil de 10 a 12.30 hrs y en caso de ser comunicada la asistencia por vía de correo

electrónico, la documentación del art. 234 ley 19550 será enviada al correo electrónico que se indique para su

recepción debiendo cursarse ese pedido al mismo fijado para comunicar asistencia.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/11/2019 angelica maria sires - Presidente

e. 26/07/2021 N° 51700/21 v. 30/07/2021