N° 51958/21 Aviso del Boletín Oficial
RAGDE S.A.
Texto del aviso
RAGDE S.A.
CUIT 30-64270470-9. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el día 17/08/2021 a las 10:00 hs en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la
sede social cita en ZEPITA 3051 CABA, según el siguiente ORDEN DIA: 1) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea. 2) Consideración y ratificación de las resoluciones adoptadas por la Sociedad en el
marco de la aprobación de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2016 y demás puntos concordantes
originalmente consideradas en la asamblea de fecha 3 de noviembre de 2016 (Asamblea No. 29), a saber: punto
1-Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea; punto 2- consideración de la documentación
establecida por el Art. 234 inciso 1° de la ley 19550 y sus modificaciones, correspondientes al ejercicio finalizado
el 30 de junio de 2016; punto 3- Consideración de la gestión del directorio y punto 4- Consideración de los
resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016, distribución de resultados y retribución del directorio
en exceso a lo previsto por el Art. 261 de la Ley 19550 y sus modificaciones. 3) Consideración y ratificación de
las resoluciones adoptadas por la Sociedad en el marco de la aprobación de los estados contables cerrados al
30 de junio de 2017 y demás puntos concordantes originalmente consideradas en la asamblea de fecha 2 de
diciembre de 2017 (Asamblea No. 39), a saber: punto 1-Designación de los accionistas para firmar el acta de
asamblea; punto 2- consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inciso 1° de la ley 19550 y
sus modificaciones, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017; punto 3- Consideración de la
gestión del directorio y punto 4- Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2017,
distribución de resultados y retribución del directorio en exceso a lo previsto por el Art. 261 de la Ley 19550 y sus
modificaciones. 4) Consideración de los motivos por los cuales se convoco fuera de término. 5) Consideración
de la documentación establecida por el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente
al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018. 6) Consideración de la Gestión del Directorio correspondiente al
ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018. 7) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de
Junio de 2018 distribución de resultados y retribución del Directorio en exceso a lo previsto por el Art. 261 de la
Ley 19550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2018. 8) Consideración
de la documentación establecida por el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente
al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019. 9) Consideración de la Gestión del Directorio correspondiente al
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019. 10) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de
junio de 2019, distribución de resultados y retribución del Directorio en exceso a lo previsto por el Art. 261 de la
Ley 19550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2019. 11) Consideración
de la documentación establecida por el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente
al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020. 12) Consideración de la Gestión del Directorio correspondiente al
ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020. 13) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio
de 2020, distribución de resultados y retribución del Directorio en exceso a lo previsto por el Art. 261 de la Ley
19550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2020. 14) Fijación del número
de miembros del directorio titular y suplente. 15) Designación de los miembros del directorio titular y suplente
Designado según instrumento privado acta asamblea 30 de fecha 23/10/2017 DANIEL HORACIO GARCIA -
Presidente
e. 27/07/2021 N° 51958/21 v. 02/08/2021