BRITISH AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

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CUIT: 30-50111266-2. Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE BRITISH

AMERICAN TOBACCO ARGENTINA S.A.I.C. y F., la cual se llevará a cabo el día 10 de agosto de 2021 a las 15

hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria. La asamblea tendrá lugar en la calle San

Martín 140, piso 22°, CABA, si la situación epidemiológica y normativa lo permite. En caso de que la asamblea en

forma presencial no sea posible ni aconsejable, la asamblea se celebrará a distancia mediante la utilización de la

plataforma Teams a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas que firmarán el

acta junto con el señor Presidente. 2. Razones para la convocatoria fuera del plazo legal. 3. Consideración de la

Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de

Efectivo, Notas y Anexos, Informe de los Auditores e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2020. 4. Tratamiento del resultado del ejercicio. 5. Consideración de la gestión de los señores

directores, gerentes y el señor Síndico. 6. Tratamiento de los honorarios correspondientes a los integrantes del

Directorio y la Sindicatura. Ratificación de las remuneraciones percibidas por los Señores directores y el síndico

en exceso de lo previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de

diciembre de 2020. 7. Remuneración del contador dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio

2020. 8. Tratamiento de la renuncia presentada por el director Diego Presa Rodriguez. Determinación del número

de miembros del Directorio y designación de los mismos por el término de un año. 9. Elección de Síndico Titular y

Síndico Suplente. 10. Designación del contador que dictaminará sobre el Balance del ejercicio 2021 y determinación

de su remuneración. 11. Ratificación de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio bajo tratamiento respecto

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.712 - Segunda Sección 55 Jueves 29 de julio de 2021

del Proyecto Andes. Para asistir a la Asamblea convocada los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación

o presentarse en nuestra sede social, sita en la calle San Martín 140, piso 14°, CABA, de 10 a 15 horas, o enviar

un correo electrónico a la casilla victoria_repetto@bat.com, hasta el 4 de agosto de 2021 inclusive, a fin de que

se los inscriba en el libro de asistencia correspondiente. En todos los casos los señores Accionistas deberán

concurrir con su documento de identidad y sus apoderados deberán asimismo presentar el poder que los faculte

para representar debidamente a sus mandantes. Al momento de comunicar su asistencia se informará por correo

electrónico a los señores accionistas el link y contraseña necesarios para participar a distancia de la asamblea en

caso de corresponder.

Designado según instrumento privado acta directorio 994 del 24/07/2020 JUAN PABLO PARDO CAMPOS -

Presidente

e. 26/07/2021 N° 51549/21 v. 30/07/2021