PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL

PROGRAMAS MEDICOS SOCIEDAD ARGENTINA DE CONSULTORIA MUTUAL

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA

Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual, Matricula mutual N° 1475 C.F. de INAES, CUIT

N° 30630563050, con domicilio en calle Carlos Pellegrini 979 Piso 3° Of. 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, conforme lo previsto en los artículos 30, 32, 33 y 34 del Estatuto social y arts. 16, inciso c), 18 y 21 de la ley

20.321 convoca a todos sus asociados con derecho a participar, a la Asamblea Ordinaria correspondiente a su

32 Ejercicio Anual, que se realizará bajo la modalidad a distancia, en los términos de la Resolución n° 485/2021

dictada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, conforme la situación de Pandemia COVID

19. a través de la plataforma ZOOM, Link: https://zoom.us/j/95915660932? pwd=Ym9yQWJOZ0QxZ3JpY2dOQmt

JNmxBdz09 ID de reunión: 959 1566 0932, Código de acceso: 6uiF8j y a grabarse íntegramente, para el día 31 de

Agosto del año 2021, a las 12:30 horas.- Los participantes deberán confirmar su asistencia y ser autorizados por

las autoridades de la Mutual a ingresar, a los efectos de tratar

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y

Secretario.

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos e informes de la

Junta Fiscalizadora y de la Auditoría Externa, correspondiente al Ejercicio Económico Anual Nº 32 cerrado el 30

de abril de 2021.

3°) Consideración del destino de los excedentes del ejercicio.

4º) Consideración cuota societaria.

5°) Consideración de la retribución de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, según artículo 24,

inc. c) de la ley 20.321.

6°) Constitución e Informe de la Junta Electoral.

7°) Elección de los cinco integrantes del Consejo Directivo por el término de cuatro años y elección de los

tres miembros de la Junta Fiscalizadora, también por el término de cuatro años, conforme lo prevé el artículo

Cuadragésimo del Estatuto Social.

8°) Considerar la instalación de una Farmacia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo resuelto por

el Consejo Directivo.

Recaudos de Asamblea a distancia: a) Para garantizar la transmisión simultánea de sonido e imágenes de todos

los asistentes durante el transcurso de la reunión, se grabará en forma permanente en soporte digital la Asamblea

y posteriormente se redactará por escrito el acta de Asamblea que irá al Libro respectivo, con firma del Presidente,

Secretario y de los asociados que se designen para ello b) Para emitir el voto en las decisiones de Asamblea,

cada asociado deberá levantar su mano y expresar en voz clara que el punto o moción lo da por “aprobado” o

“rechazado”, tomándose como “abstención” su silencio o que así lo exprese, todo ello en cumplimiento de lo

dispuesto en la Resolución n° 485/2021 dictada por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social.

“Artículo Trigésimo Tercero del Estatuto: Para participar en las asambleas y actos eleccionarios es condición

indispensable: a) ser socio activo; b) presentar el carnet social; c) estar al día con Tesorería; d) no hallarse purgando

sanciones disciplinarias; e) tener seis meses de antigüedad como socio; esta antigüedad será exigible na vez

transcurridos seis meses desde la fecha en que la asociación fue autorizada a funcionar.”

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, julio 20 de 2021.

Presidente y Secretario designados por Acta de Consejo Directivo del día 31 de Agosto de 2017.

Matías Pereyra Rozas Presidente

Hernán Peralta Secretario

e. 29/07/2021 N° 52298/21 v. 29/07/2021