TRANSPORTES MARTIN MARTINEZ S.A.

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CUIT: 30712205071. Se informa a los Sres. Accionistas la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el 23

de agosto de 2021 a las 14:30 horas en primera convocatoria y para las 15.30, en segunda convocatoria, en Lima

131, piso 1, oficina “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones por las cuales la asamblea se celebra

fuera del término legal. 3) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550,

correspondiente a los ejercicios cerrados el 30-11-2018, 30-11-2019 y 30-11-2020. Otorgamiento de la dispensa

prevista en el art. 308 de las Normas de la Inspección General de Justicia (Res. Gral. 7/2015). 4) Consideración

de los resultados de los ejercicios cerrados el 30-11-2018, 30-11-2019 y 30-11-2020. 5) Consideración de los

honorarios del Directorio correspondientes a los ejercicios cerrados el 30-11-2018, 30-11-2019 y 30-11-2020. 6)

Consideración de la gestión desempeñada por el Directorio durante los ejercicios cerrados el 30-11-2018, 30-11-

2019 y 30-11-2020. 11) Consideración de la integración del Directorio.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/6/2017 gustavo luis santamaria - Presidente

e. 27/07/2021 N° 52114/21 v. 02/08/2021