BERSA S.A.

BERSA S.A.

CUIT: 30503973274 - Se convoca a los Sres. Accionistas de BERSA S.A., con domicilio social en calle Tucumán

637 – Piso 3 – CABA, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24/08/2021 a las 09:00 horas en

primera convocatoria y 10:00 horas en segunda convocatoria, a realizarse a distancia a través de la Plataforma

Zoom, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de

asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración del Informe y Plan de Negocios para el Desarrollo

regional de la Compañía efectuado por el Directorio. Medidas a adoptar. 3) Presentación informe avance de nuevos

productos. 4) Autorizaciones registrales. NOTA 1: Los accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su

asistencia (Art. 238 Ley 19.550), dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a

viernes en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas. NOTA 2: Como consecuencia del estado de emergencia sanitaria

y en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional: (i)

La Asamblea será celebrada a distancia, respetando los recaudos previstos por la Resolución 11/2020 y sucesivas

y concordantes de la Inspección General de Justicia mediante la utilización de la plataforma Zoom, que permite

la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión; (ii) el link y el modo

para el acceso al sistema, junto con las indicaciones sobre el acto asambleario, serán enviados a los accionistas

que comuniquen su asistencia a la Asamblea a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.714 - Segunda Sección 28 Lunes 2 de agosto de 2021

de asistencia, de conformidad con el punto (iii) siguiente; (iii) con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada para la Asamblea, los accionistas deberán comunicar su asistencia a esta dirección de correo

electrónico: luiss@bersa.com.ar con copia a fa@cassagne.com.ar con referencia a Asamblea General del 24 de

agosto de 2021, en línea de asunto y consignando en el cuerpo del mail los siguientes datos: 1) Nombre Completo

y Apellido, 2) DNI, 3) Domicilio, 4) Aclarar si van a participar por sí o por medio de representante, 5) cantidad de

acciones que poseen, 6) número de los certificados, acciones o certificados y 7) capital y cantidad de votos;

(iv) los accionistas que participen de la Asamblea a través de apoderados, deberán remitir a la Sociedad, con

cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado; (v) los accionistas que hayan dado cumplimiento a la comunicación mencionada obtendrán respuesta

por la misma vía y recibirán el link que servirá como constancia para la admisión a la asamblea y como acceso

a la reunión generada en la plataforma Zoom para el día 24 de agosto de de 2021 a las 09:00 horas (primera

convocatoria) y 10:00 horas (segunda convocatoria) y (vi) al momento de la votación, a cada accionista le será

requerido el sentido de su voto sobre cada punto, que deberá ser emitido por el sistema de transmisión simultanea

de sonido, imágenes y palabras Zoom. Nota 3: Se deja constancia que la documentación pertinente se encuentra

a disposición en la sede social de Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00 horas, coordinando reunión previa al correo

electrónico antes indicado, con referencia a Documentación Asamblea del 24 de Agosto de 2021, en la línea de

asunto. La decisión de convocar a la presente asamblea se aprobó por reunión de directorio celebrada el día 28

de julio de 2021, Acta N° 458.

Designado según instrumento privado acta directorio 450 de fecha 30/10/2020 luis maria stella - Presidente

e. 02/08/2021 N° 53330/21 v. 06/08/2021