COLINAS DEL TIEMPO S.A.

COLINAS DEL TIEMPO S.A.

30632788025. Se convoca a los Sres., Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24/08/2021

a las 16 hs. en primera convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria en la sede social sita en Av. Santa

Fe 3312 Piso 1 Of. C de CABA a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1- Constitución de la Asamblea y

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.714 - Segunda Sección 60 Lunes 2 de agosto de 2021

declaración de validez de la Asamblea para sesionar. 2- Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente

con la Sra. Presidente el Acta de Asamblea. 3- Razones de la convocatoria fuera de término. 4- Consideración de la

documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2020.

5- Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30/06/2020. 6- Consideración de la

remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 30/06/2020. Percepción de honorarios

por parte del Directorio por funciones técnico administrativas. 7- Consideración de la distribución de dividendos

en efectivo a los accionistas por el ejercicio cerrado el 30/06/2020.

Designado según instrumento privado acta directorio 200 de fecha 11/3/2019 GRACIELA FLORA CATZ de COATZ

ROMER - Presidente

e. 30/07/2021 N° 52802/21 v. 05/08/2021