FREIRE HERMANOS S.A.I.C.F.

FREIRE HERMANOS S.A.I.C.F.

CUIT 30-51619943-8. Convocase a los accionistas de FREIRE HERMANOS S.A.I.C.F. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria para el día 19 de agosto de 2021, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a las 12.00 horas en

segunda convocatoria, en la sede social sita en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones

por las cuales la convocatoria a Asamblea para considerar los estados contables cerrados al 31 de diciembre

de 2019 se realiza fuera del término legal. 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234,

inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico regular finalizado el 31 de diciembre de 2019. 4)

Consideración del destino de los resultados del ejercicio. 5) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio

por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019. 6) Razones por las cuales la convocatoria a Asamblea

para considerar los estados contables cerrados al 31 de diciembre de 2020 se realiza fuera del término legal. 7)

Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico regular finalizado el 31 de diciembre de 2020. 8) Consideración del destino de los resultados

del ejercicio. 9) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31

de diciembre de 2020. 10) Consideración de la capitalización de la cuenta ajuste de capital. Reforma de Estatuto

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.715 - Segunda Sección 79 Martes 3 de agosto de 2021

Social. 11) Designación de un nuevo Directorio. 12) Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de

las resoluciones adoptadas en esta asamblea. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia a asamblea

en los términos del art. 238 de la Ley Nº 19.550 con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en

Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A., y conforme al art. 67 de la Ley Nº 19.550, la documentación contable a

tratar en la asamblea también estará a disposición en el domicilio sito en Miñones 2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA 13/05/2019 DIEGO CARLOS FREIRE - Presidente

e. 29/07/2021 N° 52548/21 v. 04/08/2021