GUARDERIA NEPTUNO S.A.C.I.F.M. Y DE SERVICIOS

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CUIT: 30-52085143-3 Citase a Asamblea Ordinaria para el 20 de agosto de 2021, a las 10,30 horas en la Av.

Córdoba 939, piso 3º A, C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Demora en el llamado a Asamblea;

2º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 3º) Consideración de los documentos del art. 234 inc.

1º de la ley 19550, Memoria, y destino del resultado, por el ejercicio cerrado al 30/06/2019; 4º) Consideración de

los documentos del art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, Memoria y destino del resultado, por el ejercicio cerrado al

30/06/2020; y 5º) Consideración gestión del Directorio por los ejercicios cerrados el 30/06/2019 y 30/06/2020. En

caso de no lograrse el quórum necesario, la Asamblea queda citada en segunda Convocatoria para el mismo día,

en el mismo lugar, en la misma forma y con igual Orden Del Día, a las 11,30 horas. Conforme al art. 238 de la Ley

19550 para participar de la Asamblea deberán cursar comunicado a la Sociedad a su sede social o al siguiente

correo electrónico directorio@guaderianeptuno.com con la debida anticipación, adjuntándose copia escaneada

de la notificación de asistencia y de la documentación que acredite la personería del firmante y facultades de

representación suficientes. De permanecer vigentes las medidas de prohibición, limitación o restricción a la libre

circulación de personas como consecuencia de lo establecido en el DNU Nº 297/2020 y sus prórrogas y similares,

la Asamblea General Ordinaria será realizada a distancia mediante la plataforma Cisco Webex Meeting, con

transmisión simultánea de audio y video. La sociedad enviará por correo electrónico (dirigido a la casilla a través

de la cual se haya notificado asistencia) las instrucciones para el acceso a la Asamblea virtual. Ante cualquier duda

o inconveniente, con relación a la forma de participar de la Asamblea o el envío de la documentación indicada,

enviar un correo electrónico a la casilla oficina@guarderianeptuno.com.

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 23/09/2019 CLAUDIO MIGUEL LIBERMAN -

Presidente

e. 30/07/2021 N° 53042/21 v. 05/08/2021