TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.

30-70950490-4 Convócase a los accionistas de Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria a celebrarse el 18 de agosto de 2021 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas

en segunda convocatoria, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración presencial, en la Sede Social sita en Av.

Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o (b) en caso de celebración a distancia conforme lo

dispuesto por la Resolución General IGJ 11/2020, a través de la plataforma ZOOM, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Presidente de la Asamblea. 2) Designación

de Directores Titulares y Suplentes. 3) Autorización a los Directores para participar en actividades en competencia

con la sociedad de conformidad con el Artículo 273 de la Ley 19.550. 4) Autorizaciones para la Inscripción de las

resoluciones de la Asamblea. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del

Artículo 238 de la Ley 19.550 a Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario

de 10.00 a 16.00 horas. Se deja constancia que la documentación correspondiente se encontrará a disposición de

los accionistas en Azopardo 1487, piso 1°, Ciudad de Buenos Aires, y podrá ser solicitada por correo electrónico

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.716 - Segunda Sección 78 Miércoles 4 de agosto de 2021

dirigido a la casilla jnosetti@tmbsa.com.ar. Previo a la apertura de la Asamblea, las personas que asistan en

representación de los accionistas que hayan notificado asistencia deberán enviar por correo electrónico a la

casilla mencionada la documentación que acredite su identidad y facultades de representación suficientes. La

sociedad enviará por correo electrónico (dirigido a la casilla a través de la cual se haya notificado asistencia) las

instrucciones para el acceso a la Asamblea virtual. Ante cualquier duda o inconveniente -con relación a la forma de

participar en la Asamblea o el envío de la documentación indicada-, por favor enviar un correo electrónico dirigido

a la casilla jnosetti@tmbsa.com.ar, desde la cual se brindará una respuesta inmediata

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 30/04/2020 DANIEL GARRIDO - Presidente

e. 02/08/2021 N° 53089/21 v. 06/08/2021