CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.

CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.

C.U.I.T. 30-50453670-6. Se convoca a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 26 de agosto de

2021, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento 643,

piso 7, CABA, para considerar el siguiente orden de día: 1. Designación de los accionistas que suscribirán el acta

de asamblea. 2. Consideración de la documentación prescrita por el artículo 234, inciso 1, de la Ley General de

Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2021. 3. Consideración del

destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2021. 4. Consideración de la gestión

del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2021. 5. Consideración de la gestión del

Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2021. 6. Determinación de la remuneración del

Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2021. 7. Determinación de la remuneración

del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2021. 8. Fijación del número de Directores y

designación de los mismos. 9. Asignación de funciones especiales a los integrantes del Directorio que resulten

designados para integrar el Directorio. 10. Designación de Síndico titular y Síndico suplente. 11. Autorización al

Directorio para retirar anticipos a cuenta de honorarios. 12. Autorización para la realización de trámites ante la

Inspección General de Justicia y el Boletín Oficial de la República Argentina. (i) Los accionistas deberán cursar las

comunicaciones de asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 a la sede social sita en San Martín

140, piso 8, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas. De permanecer vigentes las medidas

de prohibición, limitación o restricción a la libre circulación de personas como consecuencia de lo establecido en

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.717 - Segunda Sección 74 Jueves 5 de agosto de 2021

el DNU N° 297/2020, DNU Nº 325/2020 y sus eventuales prórrogas, la Asamblea General Ordinaria será realizada

a distancia mediante la plataforma Microsoft Teams, con transmisión simultánea de audio y video. Mientras tales

medidas continúen vigentes, la comunicación a asistencia en los términos del Artículo 238 de la Ley 19.550 deberá

ser realizada por correo electrónico dirigido a jtouceda@contreras.com.ar con no menos de 3 días hábiles de

anticipación al de la fecha de la Asamblea, adjuntándose copia escaneada de la notificación de asistencia y

de la documentación que acredite la personería del firmante. Previo a la apertura de la Asamblea, las personas

que asistan en representación de los accionistas que hayan notificado asistencia deberán enviar por correo

electrónico a la casilla mencionada la documentación que acredite su identidad y facultades de representación

suficientes. La sociedad enviará por correo electrónico a la casilla a través de la cual se haya notificado asistencia

las instrucciones para el acceso a la Asamblea virtual. A los efectos del ejercicio del derecho a la información, los

accionistas pueden retirar la documentación de la sede social, para lo cual deberán comunicarse previamente al

correo electrónico aquí publicado, o solicitar el envío de la documentación de manera electrónica.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/12/2020 Juan Manuel Touceda - Presidente

e. 30/07/2021 N° 52951/21 v. 05/08/2021