MADERO WALK EVENTOS S.A.

MADERO WALK EVENTOS S.A.

C.U.I.T. N° 30-71112212-1. Convócase a los Sres. Accionistas de MADERO WALK EVENTOS S.A. a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse en Suipacha 1111, piso 17, “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25

de agosto de 2021 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, para tratar

el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los

motivos por los cuales la convocatoria de la Asamblea se realiza fuera del término legal. 3) Consideración de los

documentos del art. 234, inciso 1°) de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/20.

4) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio bajo análisis. 5) Determinación de los honorarios de los

Directores. 6) Consideración de la renuncia del Dr. Ricardo López Naon a su cargo de director titular y presidente

de la Sociedad. Cesación de los cargos de los restantes directores. Aprobación de su gestión por el período que

va del 1 de enero de 2021 a la fecha. 7) Elección de Directorio previa determinación del número de directores

titulares y suplentes que integrarán el mismo. 8) Consideración de los resultados del ejercicio, tratamiento de

resultados no asignados y consideración sobre reservas, art. 70 Ley 19.550. 9) Autorizaciones. Se hace saber

a los Señores Accionistas que: (a) En caso que, a la fecha de la Asamblea, se restablezcan restricciones a la

libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria debido a

la pandemia internacional de virus SARS-CoV-2, la Asamblea será realizada bajo la modalidad a distancia, en

los términos de las normas de la Inspección General de Justicia, a través de la plataforma “Zoom”, (b) deben

cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos

de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme Art. 238 de la Ley 19.550. La comunicación

de asistencia podrá remitirse a la sede social o vía mail a la siguiente dirección: mariana.pereyra@estudiofiorito.

com.ar (mail de contacto para la Asamblea). Al comunicar su asistencia a la Asamblea, los accionistas deberán

informar una dirección de correo electrónico a la que se le remitirá el link de acceso a la videoconferencia junto

con el instructivo para participar de la Asamblea, (c) la documentación que se somete a consideración estará a

disposición de los accionistas en la sede social, Esmeralda 77 piso 3 Of. A, C.A.B.A. dentro de los plazos legales

y podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/6/2019 ricardo jorge lopez naon - Presidente

e. 04/08/2021 N° 53997/21 v. 10/08/2021