DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.

DOMEC COMPAÑIA DE ARTEFACTOS DOMESTICOS S.A.

INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA

CUIT Nº 30-50199947-0. Convocase a los señores accionistas de Domec Cía. de Artefactos Domésticos S.A.I.C.

y F. (“Domec” o la “Sociedad”) para asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que

se celebrará el día 31 de agosto de 2021 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda

convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria

(la “Asamblea”), que tendrá lugar (a) en caso de celebrarse de forma presencial en la se de social sita en la calle

Suipacha 1111, piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; o (b) en caso de celebrarse a distancia conforme

lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores Nº 830/2020 (la “RG 830”), mediante el

sistema Google Meet, para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1) Celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia” a través de videoconferencia. 2) Designación de dos

Accionistas para firmar el acta de Asamblea. 3) Consideración de la Memoria y su Anexo I Código de Gobierno

Societario, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en

el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes

al Ejercicio Nº 66 finalizado el 30 de abril de 2021. 4) Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora correspondiente al ejercicio Nº 66. 5) Consideración del resultado del Ejercicio Nº 66. Consideración

de la propuesta del Directorio de destinar el resultado del ejercicio a Restitución de la Reserva Legal absorbida

en Asamblea de Accionistas de fecha 30/08/2019, por el valor de la misma actualizado a la fecha de cierre del

ejercicio, es decir, la suma de $ 22.891.981; a la constitución de Reserva Legal por el equivalente al 5% del resultado

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.720 - Segunda Sección 64 Lunes 9 de agosto de 2021

del ejercicio, es decir, la suma de $ 3.096.848; asignando el remanente de $ 35.948.136 a Reserva Facultativa. 6)

Consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 8.386.738 en moneda nacional, ajustados por inflación a

la fecha de cierre en la suma de $ 10.053.826, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de

2021, el cual arrojó ganancia, en exceso de $ 6.609.124 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades

fijado por el artículo 261 de la Ley 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos. 7)

Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado

el 30 de abril de 2021. 8) Aprobación del Presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el

1º de mayo de 2021. 9) Remuneración del Contador Certificante. 10) Determinación del número de miembros del

Directorio, elección de titulares y designación de suplentes. 11) Elección del número y designación de Síndicos

Titulares y Síndicos Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora. 12) Designación de Contador Certificante

para el ejercicio en curso y su remuneración.

Nota 1: Para la consideración del punto 1 del orden del día, la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria.

Nota 2: El llamado a 2da. convocatoria será aplicable sólo a la Asamblea General Ordinaria. En cualquier caso,

el llamado a 2da. convocatoria para la Asamblea Extraordinaria se realizará luego, en su caso, conforme los

términos de ley. Nota 3: A partir del día 9 de agosto de 2021 en la sede social de la Sociedad sita en calle

Suipacha 1111 Piso 15 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 13:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, y en

la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) queda a disposición

de los accionistas (conforme lo establecido en el art. 67 de la Ley General de Sociedades y sus modificatorias, la

“LGS”), copias del balance, del estado de resultados del ejercicio, del estado de evolución del patrimonio neto,

y de notas e informaciones complementarias y de cuadros y anexos, de la memoria e informe de la comisión

fiscalizadora, referidas al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2021. Nota 4: A los efectos de asistir

a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la LGS y el artículo 22 del

Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i) remitir

sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones cartulares, libradas al efecto por Caja de

Valores S.A.; y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. En

atención a la situación epidemiológica que afecta al país y al mundo entero en cuanto restrinja, prohíba o limite

la libre circulación de personas y mientras se encuentre vigente el distanciamiento social preventivo y obligatorio,

los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y demás

documentación complementaria, según corresponda), hasta el 25 de agosto de 2021 a las 17:00 horas, inclusive, al

correo electrónico jterragno@domec.com.ar. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad

con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente

autenticado. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo

un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, les

solicitamos informar sus datos de con tacto (teléfono, dirección de correo electrónico y domicilio en el que pasa el

aislamiento social, preventivo y obligatorio) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan

respecto de la celebración de la Asamblea. La documentación correspondiente debe enviarse en formato PDF. En

caso de ser levantadas las medidas dispuestas por la autoridad competente, excepto si el accionista pertenece

a un grupo de riesgo, la comunicación de asistencia deberá realizarse presentando las constancias emitidas por

Caja de Valores S.A. personalmente o mediante apoderado con facultades suficientes a tal efecto en Suipacha

1111, piso 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado,

de 13:00 a 17:00 horas, venciendo dicho plazo el día 25 de agosto de 2021 a las 17:00 horas. Nota 5: Asamblea

por videoconferencia: A fines de garantizar la participación de los accionistas, directores y síndicos, además de

la publicación en los diarios legalmente exigidos, se enviará una invitación a través de los correos electrónicos

informados por los mismos, permitiéndoles el libre acceso y participación del acto. El accionista, deberá comunicar

su asistencia en los términos del Art. 238 de la LGS; y de igual forma para su representado en su caso, debiendo

éste exhibir originales que justifiquen su representación en la sede social. El accionista que se hubiera registrado

conforme a la normativa aplicable recibirá con la debida anticipación un instructivo técnico de la plataforma

elegida por la Sociedad, en este caso Google Meet y un instructivo con las reglas societarias para llevar a cabo

la Asamblea. Nota 6: La Sociedad evaluará la evolución de los hechos respecto de la situación epidemiológica,

emergencia sanitaria y las medidas que tomen las autoridades correspondientes. Para el caso que se mantuviera

vigente el distanciamiento social, preventivo y obligatorio o a fin de garantizar la participación de accionistas que

pertenezcan a grupos de riesgo que exijan mantener tales restricciones, la Asamblea se celebrará a distancia

de acuerdo con lo establecido por la RG 830. A tal fin, la Asamblea se celebrará a través del sistema Google

Meet, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos

los accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital

y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier

accionista que la solicite y será transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de

las personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Comisión Fiscaliza dora, se

identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, quienes emitirán

su voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el

debido cumplimiento a las normas le gales, reglamentarias y estatutarias, con especial atención de los requisitos

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.720 - Segunda Sección 65 Lunes 9 de agosto de 2021

exigidos por la RG 830. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron

en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Con la registración

a distancia indicada anterior mente, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad se informará, en debida

forma, al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos

establecidos para la emisión de su voto.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 2/10/2020 José Luis Terragno - Presidente

e. 04/08/2021 N° 53951/21 v. 10/08/2021