FAGRAL S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL E INMOBILIARIA

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CUIT 33-53366151-9 No. I.G.J. 198753 CONVOCATORIA - Se convoca a los señores accionistas a Asamblea

General Ordinaria que se celebrará el día 24 de agosto de 2021 a las 11:30 horas en: a) la sede social de la Avenida

Callao No. 181 de la Ciudad de Buenos Aires, o b) por la plataforma Zoom (mail de contacto: marianatsanis@gmail.

com) a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA. 1º) Constitución formal de la Asamblea y designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de los documentos a que alude el Artículo 234 Inciso 4) de la ley 19.550 correspondientes al

ejercicio social finalizado el 30 de abril de 2021 y dispensa a los directores de confeccionar la memoria anual en

los términos del Art. 1 de la RG IGJ No. 6/2006 según lo permite el Art. 2º de la misma. 3º) Consideración de los

resultados del ejercicio y su destino. 4º) Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura. 5º) Fijación

de los honorarios del directorio por encima del límite del Art. 261 LSC y de la sindicatura. 6º) Determinación del

número de miembros del directorio y elección de los mismos y elección del síndico titular y suplente por el término

de un ejercicio.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 27/8/2019 victor blanco rodriguez - Presidente

e. 04/08/2021 N° 54031/21 v. 10/08/2021