N° 56220/21 Aviso del Boletín Oficial
DIALENA S.A.R.F. Y DE S.
Texto del aviso
DIALENA S.A.R.F. Y DE S.
CUIT 30511507169. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 315, 1° piso,
oficina 7 de la ciudad de Buenos Aires el día 31 de agosto de 2021 a las 15 horas en primera convocatoria a los
efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones
por la que se efectuó la convocatoria fuera de término a los fines de dar tratamiento a los Estados Contables
correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 30/6/2019 y 30/6/2020. 3) Consideración de la
documentación prevista en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 por los ejercicios económicos finalizados
el 30/6/2019, 30/6/2020; 30/6/2021. 4) Destino de los resultados no asignados al 30/6/2021 que incluyen los
resultados del ejercicio 30/6/2021. 5) Consideración de la gestión del directorio. 6) Consideración de honorarios al
directorio. 7) Fijación del número y designación de los miembros del directorio. 8) Consideración de la gestión de la
sindicatura; 9) Consideración de los honorarios de la sindicatura; 10) Designación de Síndico Titular y Suplente; 11)
Inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Autorizaciones. Convoca a asamblea general extraordinaria
de accionistas a celebrarse en Tte. Gral. Juan Domingo Perón 315, 1° piso, oficina 7 de la ciudad de Buenos Aires
el día 31 de agosto de 2021 a las 16 horas en primera convocatoria a los efectos de tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Elevación del número máximo de directores. Reforma
del artículo sexto del estatuto social. 3) Procedimiento para celebración de reuniones de directorio. Reforma del
artículo séptimo del estatuto social. 4) Garantía de los directores. Reforma del artículo octavo del estatuto social.
5) Actualización de la redacción del artículo noveno del estatuto social en referencia al Código Civil y Comercial de
la Nación. 6) Convocatorias simultáneas para la celebración de asambleas. Reforma del artículo décimo primero
del estatuto social. 7) Ratificación de las resoluciones tomadas en las Asambleas de Accionistas celebradas los
días 16 de febrero de 2006, 30 de julio de 2007 y 21 de mayo de 2009. 8) Tratamiento de la venta por la Sociedad
de: (i) aproximadamente 17 Has. del Lote 211a de 20,2448 Has., y: (ii) 140 Has. aproximadamente que son parte
de la Parcela 186 de 231,7955 has. Ambas parcelas integran la Estancia La Morena. Necesidad de subdivisión e
integración de tierra a lotes preexistentes. Resoluciones consecuentes. 9) Inscripciones ante la Inspección General
de Justicia. Autorizaciones.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 12/12/2018 JUAN BAUTISTA PEÑA -
Presidente
e. 11/08/2021 N° 56220/21 v. 18/08/2021