EL ADUAR S.A.

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CUIT N° 30-67882780-7. EL ADUAR S.A. CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS CLASES “A” y “B” DE “EL ADUAR S.A.” Se

convoca a los accionistas de El Aduar S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas Especiales

de Accionistas clase A y clase B, a celebrarse el día Jueves 26 de Agosto de 2021 a las 11.00 horas en primer

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.723 - Segunda Sección 86 Jueves 12 de agosto de 2021

convocatoria, y a las 12.00 en segunda convocatoria, la que se celebrará con los accionistas presentes, en el

“Salón Coro Bajo” del MONASTERIO DE SANTA CATALINA, sito en San Martín 705 (esquina Viamonte) de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: I. Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Explicación de los motivos justificando la convocatoria

fuera de término. 3. Consideración de los Estados Contables y Memorias del Directorio al 31 de diciembre de 2019

y al 31 de diciembre de 2020. 4. Consideración de la gestión del Directorio al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de

diciembre de 2020. 5. Determinación del número de directores de la sociedad para los próximos dos ejercicios.

6. Consideración de la gestión de la Comisión Directiva al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020.

II. Asamblea Especial de Accionistas clase A: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Elección

de un tercio de los integrantes del Directorio (en caso de corresponder). 3. Renovación de la Comisión Directiva

conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 4. Designación de los integrantes de la Comisión de Control de

Gestión. 5. Aprobación del Presupuesto Anual General de recursos y gastos. 6. Definición de las obras a realizarse

en los caminos internos y externos. Necesidad de cubrir los costos de reparación con expensas ordinarias/

extraordinarias. 7. Seguridad del barrio: sistema de control de accesos y sistema de control de velocidad. III.

Asamblea Especial de Accionistas clase B:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Elección de integrantes del Directorio. 3. Renovación

Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 4. Designación de los integrantes de la Comisión

de Control de Gestión.-

Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas

con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Las notificaciones de asistencia

deberán entregarse personalmente en Av. Córdoba 1345, piso 11 “A” CABA o vía mail a cbourdieu@eladuar.com.ar

con copia a escribania@pratesi.com.ar. Cristián Segundo Bourdieu, DNI 22.823.668, presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/5/2018 cristian segundo bourdieu - Presidente

e. 09/08/2021 N° 55161/21 v. 13/08/2021