FAMILIA COTO S.A.

FAMILIA COTO S.A.

CUIT 33-70207792-9- Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 8 de julio de 2021 se resolvió (i) aceptar

las renuncias presentadas por los directores titulares Germán Alfredo Coto, Alejandra Elizabeth Coto, Sofía Paula

Coto, Matías Coto y la directora suplente Gloria Alicia García; (ii) introducir ciertas modificaciones al artículo

decimosexto del estatuto social, a saber: (a) el directorio estará integrado por el número de directores que fije la

Asamblea General Ordinaria de accionistas, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5 directores titulares e igual o

menor número de directores suplentes. Cada clase de acciones designará un director titular y un suplente, y en

caso de fijarse en 4 o menos la cantidad de directores titulares, dos o más clases de acciones podrán designar

al mismo director titular, como asimismo podrán designar al mismo director suplente; (b) los accionistas por

unanimidad podrán designar un Vicepresidente; (c) se deberá cumplir con ciertos requisitos para ser electo como

director, sin perjuicio de que los accionistas en Asamblea Extraordinaria podrán dispensar dichos requisitos de

elegibilidad respecto de un candidato a ser director; y (d) se efectuaron aclaraciones respecto al quorum necesario

para las reuniones de directorio a distancia; (iii) fijar en 3 el número de directores titulares y en 1 el de suplentes; (iv)

designar a Gloria Alicia García y Carlos Alberto Messina como directores titulares designados por la Clase A, B, C y

D y a Valeria Andrea Messina como directora suplente por todas las clases de acciones hasta terminar el mandato

de los renunciantes, los mismos aceptaron sus cargos y fijaron domicilio especial en Paysandú 1842, CABA;

y (v) dejar constancia de que el directorio queda compuesto de la siguiente manera: Alfredo Coto, Presidente;

Gloria Alicia García, Vicepresidente; Carlos Alberto Messina Director Titular y; Valeria Andrea Messina, Directora

Suplente. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 08/07/2021

Maria Emilia Ronconi - T°: 130 F°: 586 C.P.A.C.F.

e. 12/08/2021 N° 56586/21 v. 12/08/2021