INVERSORA COTO S.A.

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CUIT 30-70765319-8 - Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 8 de julio de 2021 se resolvió (i) aceptar

las renuncias presentadas por los directores titulares Germán Alfredo Coto, Alejandra Elizabeth Coto, Sofía Paula

Coto, Matías Coto y la directora suplente Gloria Alicia García; (ii) introducir ciertas modificaciones al artículo décimo

sexto del estatuto social, a saber: (a) el directorio estará integrado por el número de directores que fije la Asamblea

General Ordinaria de accionistas, entre un mínimo de 1 y un máximo de 5 directores titulares e igual o menor

número de directores suplentes. Cada clase de acciones designará un director titular y un suplente, y en caso de

fijarse en 4 o menos la cantidad de directores titulares, dos o más clases de acciones podrán designar al mismo

director titular, como asimismo podrán designar al mismo director suplente; (b) los accionistas por unanimidad

podrán designar un Vicepresidente; (c) se deberá cumplir con ciertos requisitos para ser electo como director, sin

perjuicio de que los accionistas en Asamblea Extraordinaria podrán dispensar dichos requisitos de elegibilidad

respecto de un candidato a ser director; y (d) se efectuaron aclaraciones respecto al quorum necesario para las

reuniones de directorio a distancia; (iii) fijar en 3 el número de directores titulares y en 1 el de suplentes; (iv) designar

a Gloria Alicia García y Carlos Alberto Messina como directores titulares designados por la Clase A, B, C y D y a

Valeria Andrea Messina como directora suplente por todas las clases de acciones hasta terminar el mandato de

los renunciantes, los mismos aceptaron sus cargos y fijaron domicilio especial en Paysandú 1842, CABA; y (v) dejar

constancia de que el directorio queda compuesto de la siguiente manera: Alfredo Coto, Presidente; Gloria Alicia

García, Vicepresidente; Carlos Alberto Messina Director Titular y; Valeria Andrea Messina, Directora Suplente.

Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 08/07/2021

Maria Emilia Ronconi - T°: 130 F°: 586 C.P.A.C.F.

e. 12/08/2021 N° 56664/21 v. 12/08/2021