FRIGORIFICO LA POMPEYA S.A.C.I.F. Y A.

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CUIT: 30-50410325-7 - Por Acta de Asamblea Extraordinaria del 09/08/2021 se resolvió aprobar la reforma de los

artículos octavo, noveno y décimo tercero del Estatuto Social: (I) Modificación del artículo octavo: Administración:

1 a 5 directores Titulares, igual o menor número de Suplentes. Mandato Directorio: 3 ejercicios. Garantía directores

titulares conforme normativa vigente. (II) Modificación del artículo noveno: Situación ante Directorio Pluripersonal:

Designación de Presidente y Vicepresidente. Procedimiento ante ausencia o impedimento del Presidente. Forma

de sesionar. Resolución ante empate. (III) Modificación del articulo decimo tercero: Sindicatura: Se incluye en la

redacción del artículo décimo tercero la Prescindencia de la Sindicatura. Autorizado según instrumento privado

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de fecha 09/08/2021

GABRIEL ESTEBAN FERNANDEZ - T°: 127 F°: 35 C.P.A.C.F.

e. 13/08/2021 N° 57188/21 v. 13/08/2021