ESTANCIA SANTA ANA S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL E INMOBILIARIA

ESTANCIA SANTA ANA S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL E INMOBILIARIA

30-51212494-8 Por acta de directorio del 2 de agosto de 2021 ha resuelto convocar a Asamblea Extraordinaria y

Ordinaria de Accionistas para el día 8 de septiembre de 2021, a las 12 hs en primera convocatoria y a las 13.00

hs en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social de Avda Santa Fé 1881, 6to piso, Oficina “B”, CABA,

a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración

del extravío del libro nro. 2 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas.- 3) Remoción del

directorio.- Acciones de responsabilidad y penales. 4) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera

de término.- 5) Consideración y tratamiento de la documentación prevista en el art 234 inc 1ero de la ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020.- 6) Consideración del resultado.- 7)

Consideración de la gestión del directorio. Su remuneración en exceso del límite del art 261 LS.- 8) Designación

de autoridades.

Designado según instrumento público Esc. Nº 907 de fecha 29/10/2019 Reg. Nº 94 ELSA MERCEDES WECHSLER

- Presidente

e. 12/08/2021 N° 56640/21 v. 19/08/2021