HIDROELECTRICA DEL SUR S.A.

HIDROELECTRICA DEL SUR S.A.

CUIT 30-67732399-6. Por acta de directorio del 4 de agosto de 2021 se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 31 de agosto de 2021, a las 14:00 hs. en

primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria, que se llevará a cabo en calle Maipú 1252, 9no Piso,

Ciudad Autónoma de Bs. As., a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) Accionistas para

firmar el Acta; 2) Razones de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración de la documentación prescripta

en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019

y al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2020; 4) Confección de la memoria en los términos del art.

66 Ley N° 19.550 y art. 306 Res. IGJ 07/2015. Dispensa de la información adicional contemplada en el art. 307 Res.

IGJ 07/2015; 5) Consideración del destino del Resultado para el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019

y 31 de diciembre de 2020; 6) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante

los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020 y fijación de sus honorarios;

7) Ratificación de lo aprobado por el Directorio de la Sociedad con relación a las instrucciones de voto para los

Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora a ser designados por la Sociedad para ocupar cargos en el

Directorio y Comisión Fiscalizadora de HIDROELÉCTRICA AMEGHINO S.A. (“HASA”) durante el ejercicio 2021.

Suscripción de la Carta Mandato para los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora que ocuparán

cargos en HASA; 8) Elección de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora, Titulares y Suplentes por

clase de acciones; 9) Designación de auditores para el ejercicio con cierre al 31 de diciembre de 2021; y 10)

Autorizaciones.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 11/05/2019 LUIS ENRIQUE ALVAREZ

POLI PETRUNGARO - Presidente

e. 13/08/2021 N° 57149/21 v. 20/08/2021